Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнемамонавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнемамонавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 396460 Воронежская область, с. Верхний мамон, ул. Прогресс, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023601070052
1.5. ИНН эмитента: 3606000124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://atpmamon.wmsite.ru/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 9 час. 00 мин. 15.06.2012г., Воронежская область, с. Верхний Мамон, ул. Прогресс, 1.
кворум общего собрания акционеров эмитента – 10 226 или 78,6 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,:
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Выборы ревизионной комиссии.
3. Выборы Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Верхнемамонавтотранс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011г. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года («за» - 10 226 голосов или 100% от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержался» -нет);
2. Избрать членами ревизионной комиссии
Дубинина Наталья Александровна («за» - 10 166 голосов или 99,4 % от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - 60, «воздержался» -нет);
Лацыгина Надежда Петровна («за» - 6 671 голосов или 65,2 % от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - 3 555, «воздержался» -нет);
Яковлева Марина Алексеевна («за» - 10 226 голосов или 100% от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержался» -нет);
3. Избрать членами совета директоров :
1) Анпилогов Виталий Александрович
2) Казаков Дмитрий Михайлович
3) Кухтин Юрий Александрович
4) Кухтин Максим Юрьевич
5) Трубников Анатолий Иванович
голоса распределились следующим образом:
Анпилогов В.А. - 9925 голосов,
Казаков Д. М. - 10525 голосов,
Кухтин Ю. А. - 9824 голосов,
Кухтин М. Ю. - 9824 голосов,
Трубников А.И. - 9824 голосов,
против всех кандидатов – нет, воздержался по всем кандидатам – нет.
4. Утвердить аудитором общества Воронежская аудиторская организация ООО «Агропромаудит» («за» - 10226 голосов или 100% от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержался» -нет);
5. В соответствии со ст. 92.1 федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Верхнемамонавтотранс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» («за» - 10226 голосов или 100% от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержался» -нет);
6. Утвердить Устав общества в новой редакции («за» - 10226 голосов или 100% от общего числа голосов присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержался» -нет);
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №22 от 18.06.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Казаков Дмитрий Михайлович
3.2. Дата подписи: 18.06.2012 г. М.П.