Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Намавтодор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Намавтодор»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Намский район, с. Намцы, ул. Автодорожная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1051400799152

1.5. ИНН эмитента 1417000735

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32539-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.diascon.ru

2. Содержание информации

О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Автовокзал»

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.06.2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14.06.2012 г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Намавтодор» 14 июня 2012 г.

2. Утвердить повестку дня Общего собрания Акционеров ОАО «Намавтодор».

3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011г.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2011г.

5. Предварительно утвердить кандидатуры в члены Совета директоров на 2012г.

6. Предварительно утвердить кандидатуры в члены Ревизионной комиссии на 2012г.

7. Деятельность генерального директора утвердить «удовлетворительно»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.С. Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 12 г. М.П.