Сообщение о решениях, принятых единственным акционером эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Брянскнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Брянскнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 241011, г.Брянск, ул. им. С. Перовской, д. 48
1.4. ОГРН эмитента: 1023202736138
1.5. ИНН эмитента: 3201000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=816
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о единственном акционере:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»
Место нахождения: 119071, г.Москва, ул.Малая Калужская, д.15, стр.28
ИНН 7725594298
ОГРН 1077746098495
2.2.Формулировки решений, принятых единолично единственным акционером:
1.Утвердить годовой бизнес-план Общества на 2012 год.
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4.1.Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2011 года в размере 94 624 603,20 рублей, следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям Общества – 11 828 075,40 руб.;
- на погашение обязательств по мировым соглашениям – 62 715 371,44 руб.
Часть чистой прибыли в размере 20 081 156,36 руб. не распределять.
4.2.Объявить дивиденды за 2011 год по:
- обыкновенным акциям Общества в размере 197 134, 59 руб./акция, общий размер выплаты 2 365 615,08 руб.;
- привилегированным акциям Общества в размере 3 154 153,44 руб./акция, общий размер выплаты 9 462 460,32 руб.
Осуществить выплату объявленных дивидендов в срок не позднее 28 августа 2012 года.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
- Бызов Олег Александрович – Главный ревизор КРУ Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
- Круговых Андрей Александрович – Начальник контрольно-ревизионного отдела ЗАО «Брянскнефтепродукт»;
- Богодарова Светлана Ивановна – Главный ревизор контрольно-ревизионного отдела ЗАО «Брянскнефтепродукт».
6.1.Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
6.2.Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЗАО «Брянскнефтепродукт» за 2012 год в размере 78 985 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять), в том числе НДС, рублей.
7.В соответствии со статьей 92.1. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ЗАО «Брянскнефтепродукт» обратиться в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.Дата единоличного принятия решений единственным акционером: 29.06.2012г.
2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые единственным акционером: протокол №1/12 от 29.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор п/п А.В.Двуреченский
ЗАО «Брянскнефтепродукт» (подпись)
3.2. Дата “29” июня 2012г. М.П.