Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

О проведении годового общего собрания ЗАО Салаватское стекло и о принятых им решениях.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Салаватское стекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Салаватское стекло»

1.3. Место нахождения эмитента 453250, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават -3

1.4. ОГРН эмитента 1020201995032

1.5. ИНН эмитента 0266005864

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01035-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27.06.2012г.; Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, д.10, Дворец культуры «Алмаз; 15 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 4 783 068 голоса или 89,6487%;

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, а также распределение прибылей и убытков общества.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. О ликвидации Акционерного общества.

6. О назначении ликвидационной комиссии.

7. О порядке и условиях ликвидации.

2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 4 780 568 голосов или 99,9477% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Против» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 1 105 голоса или 0,0231 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 831 голосов или 0,0174 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, которые не подсчитывалось в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами (не голосовали): 564 или 0,0118%.

Формулировка решения: « Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, а также распределение прибылей и убытков общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать».

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 4 781 845голосов или 99,9744% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Против» – 659 голосов или 0,0138 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосованияне были сданы акционерами (не голосовали): 564 или 0,0118 %.

Формулировка решения: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-безопасность».

3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании

1. Алябьев Евгений Алексеевич 4 809 436

2. Данилов Игорь Георгиевич 4 776 022

3. Зайнуллин Рашит Зуфарович 4 777 971

4. Краснов Николай Александрович 4 775 971

5. Пескарева Светлана Анатольевна 4 775 971

6. Салюкова Ирина Альфредовна 4 776 584

7. Сескутова Елена Федоровна 4 775 971

«Против» всех кандидатов – 0.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным: 9 296

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами (не голосовали): 4 254.

Формулировка решения: Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

Ф. И. О.

1. Алябьев Евгений Алексеевич

2. Данилов Игорь Георгиевич

3. Зайнуллин Рашит Зуфарович

4. Краснов Николай Александрович

5. Пескарева Светлана Анатольевна

6. Салюкова Ирина Альфредовна

7. Сескутова Елена Федоровна»

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

1. Голосовская М. К. 4 782 504/ 99,9882%

0/ 0%

2. Лукманова Н.А.. 4 782 504/ 99,9882%

0/ 0%

3. Панченко В.А. 4 781 845/ 99,9744%

0/ 0%

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным: 0 или 0 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами (не голосовали): 564 или 0,0118 %

Формулировка решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О.

1. Голосовская Марина Константиновна

2. Лукманова Наталья Александровна

3. Панченко Венера Аюповна.

5. «Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 4 781 348 голосов или 99,9640 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 1 105 голосов или 0,0231 %от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.

Формулировка решения: Ликвидировать закрытое акционерное общество «Салаватское стекло» без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.»

6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 4 781 794 голосов или 99,9734 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 0 голосов или 0 %от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.

Формулировка решения: «Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:

1. Данилов Игорь Георгиевич, директор ЗАО «Салаватское стекло», член наблюдательного совета;

2. Зайнуллин Рашит Зуфарович, председатель наблюдательного совета, член наблюдательного совета;

3. Сескутова Елена Федоровна, секретарь наблюдательного совета, член наблюдательного совета.»

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 4 781 348голосов или 99,9640% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 446 голосов или 0,0093 %от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.

Формулировка решения: «Определить следующий порядок и условия ликвидации:

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия назначается из числа членов Наблюдательного Совета, в количестве не менее трех человек. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях ликвидационной комиссии простым большинством голосов и оформляются протоколом. Кворумом заседания является присутствие не менее половины членов ликвидационной комиссии. Каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов ликвидационной комиссии голос председателя ликвидационной комиссии является решающим. Ликвидационная комиссия простым большинством голосов избирает из своего состава председателя ликвидационной комиссии. Председатель ликвидационной комиссии организует проведение заседаний ликвидационной комиссии, исполнение решений ликвидационной комиссии, от имени ликвидационной комиссии представляет Общество во всех организациях, государственных учреждениях, в судах всех инстанций, перед кредиторами и дебиторами Общества, подписывает документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством, в целях исполнения процедуры ликвидации. Ликвидационная комиссия утверждает размер вознаграждения председателю ликвидационной комиссии за выполняемую им работу.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами составляет два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс и выносит его на утверждение общему собранию акционеров.

Если имеющихся денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол б/н от 02.07.2012 года.

3. Подпись

3.1. Директор

ЗАО «Салаватское стекло» ______________ И.Г.Данилов

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2012 г. М.П.