1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Краевой Дом Моделей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КДМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16
1.4. ОГРН эмитента 1022200910764
1.5. ИНН эмитента 2221012403
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26372-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ab.ru/~korn/clients/kdm.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
• Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: «25» июня 2012 г.
• Место проведения: 656015 Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16.
Время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 по состоянию на 11 часов 00 минут 25 июня 2012 года:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1480
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 0
Кворум по данному вопросу (%) 0 %
Кворум по вопросу повестки дня № 4 по состоянию на 11 часов 00 минут 25 июня 2012 года:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 982
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 0
Кворум по данному вопросу (%) 0 %
Кворума для открытия общего собрания и принятия решения по вопросам повестки дня собрания не имеется. В соответствии с абз. 2 п. 4.9. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. №17/пс, с изм. от 7 февраля 2003 г.) открытие общего собрания переносится на 1 час (на 12 час. 00 мин. местного времени 25 июня 2012 года).
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 по состоянию на 12 часов 00 минут 25 июня 2012 года:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1480
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1146
Кворум по данному вопросу (%) 77,43 %
Кворум по вопросу повестки дня № 4 по состоянию на 12 часов 00 минут 25 июня 2012 года:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 982
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 835
Кворум по данному вопросу (%) 85,03%
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – ЗАО «КДМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет общества.
По вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Оставить прибыль общества по результатам 2011 финансового года в распоряжении общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 3:
Избрать совет директоров общества в составе:
1.Вигель Александр Фридрихович
2.Илаева Нина Николаевна
3.Кузнецова Лидия Николаевна
4.Кузнецов Николай Александрович
5.Сучихина Раиса Ивановна
По вопросу № 4:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Галактионов Виталий Анатольевич
2. Цивцина Виктория Владимировна
3. Щербаков Николай Васильевич
По вопросу № 5:
Избрать счетную комиссию общества в составе:
1. Михайлова Наталья Валентиновна
2. Панкратова Марина Александровна
3. Субботина Ольга Николаевна
По вопросу № 6:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – ЗАО «КДМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу № 1 (Утверждение годового отчета общества):
Утвердить годовой отчет общества.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1146 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
«Не голосовали» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По вопросу № 2 (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года):
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Оставить прибыль общества по результатам 2011 финансового года в распоряжении общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1146 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
«Не голосовали» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По вопросу № 3 (Избрание совета директоров общества):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Вигель Александр Фридрихович 1146 20
2 Илаева Нина Николаевна 1146 20
3 Кузнецова Лидия Николаевна 1146 20
4 Кузнецов Николай Александрович 1146 20
5 Сучихина Раиса Ивановна 1146 20
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0 0
* - процент от принявших участие в голосовании
Избранными в Совет директоров ЗАО «КДМ» считаются 5 (Пять) кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ Избрать совет директоров общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Вигель Александр Фридрихович
2 Илаева Нина Николаевна
3 Кузнецова Лидия Николаевна
4 Кузнецов Николай Александрович
5 Сучихина Раиса Ивановна
По вопросу № 4 (Избрание ревизионной комиссии общества):
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали»
1 Галактионов Виталий Анатольевич 835 100% 0 0 0 0
2 Цивцина Виктория Владимировна 835 100% 0 0 0 0
3 Щербаков Николай Васильевич 835 100% 0 0 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Галактионов Виталий Анатольевич
2. Цивцина Виктория Владимировна
3 Щербаков Николай Васильевич
По вопросу № 5 (Избрание счетной комиссии общества):
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали»
1 Михайлова Наталья Валентиновна 1146 100% 0 0 0 0
2 Панкратова Марина Александровна 1146 100% 0 0 0 0
3 Субботина Ольга Николаевна 1146 100% 0 0 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ Избрать счетную комиссию общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Михайлова Наталья Валентиновна
2. Панкратова Марина Александровна
3 Субботина Ольга Николаевна
По вопросу № 6 (Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – ЗАО «КДМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»): Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – ЗАО «КДМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1146 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
«Не голосовали» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28.06.2012, № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «КДМ» Л. Н. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 20 12 г. М.п.