Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мордовское агропромышленное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАПО"
1.3. Место нахождения эмитента: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Пр. Ленина, 54
1.4. ОГРН эмитента: 1021301118882
1.5. ИНН эмитента: 1328165206
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saranskkonserv.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
«Мордовское агропромышленное объединение»
430003, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, дом 54
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мордовское агропромышленное объединение»
(ОАО «МАПО»)
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, дом 54.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 июня 2012 года 10.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10.50.
Время открытия общего собрания акционеров - 11.00.
Время закрытия общего собрания акционеров – 13.00.
Годовое общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 500 000.
Количество голосов голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры (их представители) - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в общем собрании акционеров – 412475, что составляет 82,5 процентов от общего количества голосов голосующих акций Общества.
Кворум имеется. Собрание признано правомочным.
Председателем общего собрания избран Марков Виктор Васильевич.
Секретарем собрания избрана Разаренова Людмила Григорьевна.
Открывает и ведет собрание председатель собрания Марков В.В.
Председательствующий объявил повестку дня собрания, утвержденную Советом директоров общества 25 апреля 2012 года (протокол № 1).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МАПО».
2. Утверждение годового отчета ОАО «МАПО» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МАПО» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2011 год, распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) ОАО «МАПО» за 2011 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «МАПО».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «МАПО».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МАПО».
6. Утверждение аудитора ОАО «МАПО» на 2011 год.
1. По первому вопросу повестки дня выступил – председатель собрания Марков Виктор Васильевич, который предложил присутствующим утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
Председатель собрания – Марков Виктор Васильевич.
Секретарь собрания – Разаренова Людмила Григорьевна.
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
Первый вопрос повестки дня «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «МАПО» ставится на голосование.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня выступил – Генеральный директор ОАО «МАПО» Меркушкин Александр Николаевич.
Он пояснил, что ОАО «МАПО» зарегистрировано Распоряжением Администрации г. Саранска № 599-рз от 31.03.1999. Основным видом деятельности Общества является производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Уставный капитал Общества составляет 500 000 рублей, он разделен на 500 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Акционерам были представлены данные бухгалтерской отчетности ОАО «МАПО» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МАПО» за 2011 год.
За 2011 год получены следующие финансовые результаты:
-выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 22 712 тыс. рублей;
-себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 22 069 тыс. рублей;
-прочие доходы составили 242 тыс. рублей;
-прочие расходы составили 835 тыс. рублей;
-прибыль от продаж составила 643 тыс. рублей;
-прибыль отчетного периода составила 50 тыс. рублей;
-дебиторская задолженность составила 22 054 тыс. рублей;
-кредиторская задолженность составила 24 938 тыс. рублей.
Генеральный директор ОАО «МАПО» Меркушкин А.Н. предложил по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 года принять решение о невыплате дивидендов за 2011 года в целях направления чистой прибыли на развитие Общества. Также поступило предложение утвердить годовой отчет о работе ОАО «МАПО» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МАПО» за 2011 год.
Второй вопрос повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МАПО», а также выплата дивидендов по результатам 2011 года» ставится на голосование.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МАПО» за 2011 год. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
3. По третьему вопросу повестки дня выступила – председатель ревизионной комиссии ОАО «МАПО» Шагина Н.И., которая представила акционерам Общества отчет ревизора ОАО «МАПО» за 2011 год. В отчете ревизора подтверждается, что данные, содержащиеся в годовом отчете и иных финансовых документах Общества достоверны. Факты нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности Обществом отсутствуют.
Третий вопрос повестки дня «Утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «МАПО»» ставится на голосование.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизора ОАО «МАПО».
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил — председатель собрания Марков В.В., который сообщил, что в соответствии с поданными заявками Советом директоров Общества 15 апреля 2012 года в список кандидатур для голосования по выборам в состав нового Совета директоров ОАО «МАПО» включены следующие кандидатуры:
1.Меркушкин Александр Николаевич
2.Сидоров Владимир Николаевич
3.Марков Виктор Васильевич
4.Атласов Александр Иванович
5.Салмов Николай Геннадьевич
В соответствие с пунктом 4 ст. 66 указанного Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Четвертый вопрос повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «МАПО» ставится на голосование.
Итоги голосования:
Ф.И.О.
кандидатаИтоги голосования
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Меркушкин А.Н.единогласнонетнет
2. Сидоров В.Н.единогласнонетнет
3. Марков В.В.единогласнонетнет
4. Атласов А.И.единогласнонетнет
5. Салмов Н.Г.единогласнонетнет
Решение принято.
РЕШИЛИ: избрать членами Совета директоров ОАО «МАПО»:
1.Меркушкин Александр Николаевич
2.Сидоров Владимир Николаевич
3.Марков Виктор Васильевич
4.Атласов Александр Иванович
5.Салмов Николай Геннадьевич
5. По пятому вопросу повестки дня выступил - председатель Собрания Марков В.В., который сообщил, что в соответствии с поданными заявками Советом директоров Общества 15 апреля 2012 года в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии Общества включены следующие кандидатуры:
1. Шагина Нина Игоревна.
2. Бойкова Галина Викторовна.
3. Бикмурзина Наиля Рясимовна.
Пятый вопрос повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МАПО» ставится на голосование.
Итоги голосования:
Ф.И.О.
кандидатаИтоги голосования
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Шагина Н.И.единогласнонетнет
2. Бойкова Г.В.единогласнонетнет
3. Бикмурзина Н.Р.единогласнонетнет
Решение принято
РЕШИЛИ: избрать членами ревизионной комиссии ОАО «МАПО»:
1. Шагина Нина Игоревна – председатель комиссии.
2. Бойкова Галина Викторовна.
3. Бикмурзина Наиля Рясимовна.
6. По шестому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ОАО «МАПО» Коледаева Любовь Яковлевна, которая предложила утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит». Указанное Общество имеет лицензию на проведение аудиторских проверок, в его штате состоят грамотные специалисты, имеющие большой практический опыт в области бухгалтерского учета.
Шестой вопрос повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «МАПО»» ставится на голосование.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято
РЕШИЛИ: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».
Председатель собрания___________________________________________________В.В. Марков
Секретарь собрания____________________________________________________Л.Г. Разаренова
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Меркушкин А.Н.
3.2. Дата: 02.07.2012 год