Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
(публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «Агрофирма Кухаривская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «А/ф Кухаривская»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, 19
1.4. ОГРН эмитента
1022303857003
1.5. ИНН эмитента
2331012177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
57264-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ekspert-host.sovintel.ru
2. ССЫЛКА НА РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ : Сообщение «Решения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента” опубликовано в Ленте новостей Интерфакс в 15:12 09.07.2012. Сообщению присвоен код: 1304222
3. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПУБЛИКУЕМОГО СООБЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
3.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания наблюдательного совета - 80,00 %. Всего членов наблюдательного совета – 5 человек. Присутствовали члены наблюдательного совета : Окопный А.А., Клинова В.А., Клинов А.В., Снурникова А.А.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
3.2.1 Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» в форме совместного присутствия 08 августа 2012 года в 11 час. 00 мин. Начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей – 10 час. 00 мин. Внеочередное общее собрание провести по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, д.19 (актовый зал).
3.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская»:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. О прекращении полномочий действующего директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская».
4. Об избрании директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская»
5. О предоставлении полномочий на подписание контракта с директором от имени общества.
3.2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» – 10 июля 2012 г.
3.2.4. Утвердить измененный текст письменного уведомления акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» (прилагается).
3.2.5 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
3.2.6. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» путем направления им письменного извещения заказным письмом.
3.2.7 Акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания предоставить следующую информацию:
- список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- информацию о кандидатах на пост директора ЗАО «А/ф Кухаривская»
3.2.8 Утвердить следующих кандидатуру на должность директора ЗАО «А/ф Кухаривская» для внесения в бюллетень для голосования:
1. Снурников Владимир Иванович.
3.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 июля 2012 года.
3.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 10/07-5-2012 от 10 июля 2012 г.
4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
4.1 Скорректирована дата проведения внеочередного общего собрания – на 08 августа 2012 года и дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – на 10 июля 2012 года.
4.2 Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров в новой редакции:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. О прекращении полномочий действующего директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская».
4. Об избрании директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская»
5. О предоставлении полномочий на подписание контракта с директором от имени общества.
4.3 Скорректированы текст сообщения о проведении общего собрания , форма и текст бюллетеней для голосования.
4. 4 Добавлен перечень информации предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания .
4.5 Скорректирован список кандидатур на должность директора ЗАО «А/ф Кухаривская».
5. Подпись
5.1. Директор
ЗАО А/ф «Кухаривская» Н.А.Григоренко
(подпись)
5.2. Дата
10.07.2012г.