Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество «Конди»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Конди»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева ,132
1.4. ОГРН эмитента 1020202556901
1.5. ИНН эмитента 0274046840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00494 - К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. в форме совместного присутствия акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «29» июня 2012г. Россия, г.Солнечногорск, Бутырский тупик, д.1
2.3. Кворум общего собрания. 100 % голосов. Кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Коптева Ирина Владимировна «за» 1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
2. Федерико Вескови «за» 1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
3. Путилин Михаил Михайлович «за»1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
4. Брайнис Артур Александрович «за»1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
5. Паоло Альфиери «за»1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Герасимов Е.В. «за»1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
2. Матерова О. И. «за»1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
3. Петухова Ф.Р. «за»1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
3 Об утверждении Аудитора Общества на 2012 год. ООО «Стандарт-Аудит» «за» 1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011од. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011од «за» 1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям обоих выпусков не объявлять ( не выплачивать) . «за» 1 019 805 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Членами Совета директоров общим собранием избраны:
1. Коптева Ирина Владимировна
2 Федерико Вескови
3. Путилин Михаил Михайлович
4. Брайнис Артур Александрович
5. Паоло Альфиери
2. Членами Ревизионной комиссии общим собранием избраны:
1.Герасимов Е.В.
2.Матерова О. И.
3.Петухова Ф.Р.
3. Аудитором Общества на 2012 год решено утвердить ООО «Стандарт-Аудит».
4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год – решено утвердить.
5. Дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям обоих выпусков решено не объявлять ( не выплачивать).
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 02. 07. 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Конди» _____________ М.М.Путилин
(подпись)
3.2. Дата "02"июля 2012 г. М.П.