СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров ОАО «Новгородагропромснаб»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Новгородагропромснаб”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Новгородагропромснаб”
1.3.Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, ул. Сырковское шоссе, д.3
1.4.ОГРН эмитента 1025300798973
1.5.ИНН эмитента 5321035798
1.6.Уникальный код эмитента 04089-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации novagrosnab.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое очередное;
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 июня 2012 года в 10 часов по адресу: Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.3
На 25 мая 2012 года в открытом акционерном обществе 50 акционеров, которые являются владельцами 8490 (Восьми тысяч четыреста девяноста) акций.
На собрании присутствуют 7 (семь) акционеров, которые являются владельцами 7933 (Семи тысяч девятисот тридцать трех) акций, что составляет 93,40 % голосующих акций.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА.
4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ» И ОБМЕН АКЦИЙ НА ДОЛИ.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА В ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ».
6. УТВЕРЖДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПОДПИСАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА О ПЕРЕДАЧЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КРЕДИТОРОВ И ДОЛЖНИКОВ, ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА К ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ».
7. НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ДИРЕКТОРА) ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ».
8. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ».
9. ПОРУЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ООО «НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ».
Вопрос № 1
«Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2011 год»
Голосовали:
«за» – 7847 голосов (98,9 %)
«против» - 70 голосов (0,9 %)
«воздержались» – 16 (0,2 %)
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
Вопрос № 2 «Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011год. Информация о результатах аудиторской проверки работы Общества за 2011год»
Голосовали:
«за» – 7863 голоса (99,1 %)
«против» - 70 голосов (0,9 %)
«воздержались» – нет
Решение принято
Принятое решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011год. Информация о результатах аудиторской проверки работы Общества за 2011год
Вопрос № 3 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.»
Голосовали:
«за» – 7863 голоса (99,1 %)
«против» - 70 голосов (0,9 %)
«воздержались» – нет
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос № 4 «Реорганизация Общества в форме преобразования в ООО «Новгородагропромснаб» и обмен акций на доли»
Голосовали:
«за» – 7872 голоса (99,2 %)
«против» - 61 голосов (0,8 %)
«воздержались» – нет
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить реорганизацию Общества в форме преобразования в ООО «Новгородагропромснаб» и обмен акций на доли.
Вопрос № 5 «Утверждение порядка и условий преобразования Общества в ООО «Новгородагропромснаб»
Голосовали:
«за» – 7872 голоса (100,0 %)
«против» - нет
«воздержались» – нет
Решение принято
Принятое решение: Утвердить порядок и условия преобразования Общества в ООО «Новгородагропромснаб»
Вопрос № 6 «Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Общества к ООО «Новгородагропромснаб»
Голосовали:
«за» – 7872 голоса (100,0 %)
«против» - нет
«воздержались» – нет
Решение принято
Принятое решение: утвердить содержание и подписание Передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Общества к ООО «Новгородагропромснаб», являющегося неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «Новгородагропромснаб» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Новгородагропромснаб».
Вопрос № 7 «Назначение единоличного исполнительного органа (Директора) ООО «Новгородагропромснаб»
Голосовали:
«за» – 7872 голоса (100,0 %)
«против» - нет
«воздержались» – нет
Решение принято
Принятое решение: Назначить единоличным исполнительным органом (Директором) ООО «Новгородагропромснаб» - Замышляева Дмитрия Николаевича.
Вопрос № 8 «Утверждение Устава ООО «Новгородагропромснаб»;
Голосовали:
«за» – 7872 голоса (100,0 %)
«против» - нет
«воздержались» – нет
Решение принято
Принятое решение: Утвердить Устав ООО «Новгородагропромснаб»
Вопрос № 9 «Поручение о государственной регистрации реорганизации Общества в ООО «Новгородагропромснаб»
Голосовали:
«за» – 7872 голоса (100,0 %)
«против» - нет
«воздержались» – нет
Решение принято
Принятое решение: Поручить государственную регистрацию реорганизацию ОАО «Новгородагропромснаб» в ООО «Новгородагропромснаб» - Директору ООО «Новгородагропромснаб» - Замышляеву Дмитрию Николаевичу.
Дата составления протокола № 21 общего собрания акционеров «29» июня 2012 г.
Протокол собрания акционеров размещен в сети Интернет по адресу : novagrosnab.narod.ru
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ________________ Замышляев Д.Н.
(подпись)
3.2.Дата “4” июля 2012 года М.П.
3.3.Главный бухгалтер ________________ Смирнова Е.А.
(подпись)