Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об избрании председателя совета директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество “Завод по ремонту электроподвижного состава”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “ЗРЭПС”

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 2-А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700211219

1.5. ИНН эмитента: 7712012390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11577-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zreps.ru/cmd/about/structure/os/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.07.2012г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- о результатах проведения годового общего собрания акционеров;

- избрание председателя совета директоров;

- избрание секретаря совета директоров;

- определение размера вознаграждения аудитора Общества ЗАО «Аудиторская фирма АВАЛЬ – Ярославль»;

- об освобождении от занимаемой должности генерального директора ООО «ТД «ЗРЭПС» Сучкова Сергея Васильевича;

- рассмотрение и утверждение кандидатуры на пост генерального директора ООО «ТД «ЗРЭПС»;

- рассмотрение вопроса о приобретении оборудования в лизинг на сумму 100 млн.руб.;

Содержание решения об избрании председателя совета директоров эмитента: избрать председателем Совета директоров ЗАО «ЗРЭПС» Забродского Юрия Алексеевича.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров (из 9 избранных в соответствии с уставом Общества). Все решения приняты единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2012г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13.07.2012г. № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ЗРЭПС" В.И. Попов

3.2. Дата 13.07.2012г.