Закрытое акционерное общество "Здоровье"
Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Здоровье" .
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Здоровье"
1.3. Место нахождения эмитента 427011, Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Хохряки, улица Тепличная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1051802245395
1.5. ИНН эмитента 1808204977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 52767-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.teplica.udm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное Решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принято единственным участником ЗАО "Здоровье".
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единолично и оформлено письменно.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.07.2012 г. 427011, Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Хохряки, улица Тепличная, 4.
2.3. Кворум общего собрания:100% голосов, принадлежащих единственному участнику ЗАО "Здоровье".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. реорганизовать Закрытое акционерное общество «Здоровье» в форме преобразования с передачей всех его прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью в соответствии с передаточным актом.
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%.
2.4.2. создать в результате реорганизации Закрытого акционерного общества в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Здоровье», определить его местонахождение по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, д.4.
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%
2.4.3. определение порядка и условий преобразования.
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%
2.4. 4 определение порядка обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%.
2.4.5. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Здоровье».
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%.
2.4.6. Об избрание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Здоровье».
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%.
2.4.7. Об утверждении передаточного акта.
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%.
2.4.8. Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью «Здоровье» .
Итоги голосования: проголосовало «ЗА»-100%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Здоровье» в форме преобразования с передачей всех его прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью в соответствии с передаточным актом.
2.5.2. Создать в результате реорганизации Закрытого акционерного общества в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Здоровье», определить его местонахождение по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, д.4.
2.5.3. Имущество, права и обязанности реорганизуемого акционерного общества передать обществу с ограниченной ответственностью, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.
В течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Здоровье» решения о реорганизации в форме преобразования Акционерное общество уведомляет налоговый орган о принятом решении. Акционерное общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации. Кредиторам акционерного общества предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В связи с тем, что акции Закрытого акционерного общества принадлежат одному акционеру, акционеров, голосующих "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества или не принявших участия в голосовании по указанным вопросам, нет. Выкуп акций не производится.
2.5.4. Определить следующий порядок обмена акций акционерного общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью: обыкновенные именные акции акционерного общества в количестве 100 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, обмениваются на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью сформировать в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, равном номинальной стоимости акций акционерного общества без учета номинальной стоимости акций, выкупленных обществом после принятия решения о реорганизации. Установить порядок обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по их номинальной стоимости, при котором номинальная стоимость долей участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью будет равна номинальной стоимости акций акционерного общества, принадлежащих каждому из них. Обмен акций акционерного общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью считается произведенным в момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесения записи об исключении Закрытого акционерного общества «Здоровье» из единого государственного реестра юридических лиц.
2.5.5. Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Здоровье» сроком на 3 (Три) года Салтыкову Светлану Анатольевну.
2.5.6. Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Здоровье» не формировать.
2.5.7. Передаточный акт имущества и обязательств между Закрытым акционерным обществом «Здоровье» и Обществом с ограниченной ответственностью «Здоровье» (прилагается к настоящему протоколу) утвердить.
2.5.8. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Здоровье».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30.07.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Единственный акционер А.А. Полтанов
(подпись)
3.2. Дата “31” 07 2012 г. М.П.