Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057200597960
1.5. ИНН эмитента 7203158282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65107 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk1.com,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8572
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 11 членов Совета директоров.
В голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров, признаваемых независимыми и незаинтересованными в совершении сделки.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по пунктам 1.1-1.2 вопроса 1:
«ЗА»: 7.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пунктам 2.1-2.2 вопроса 2:
«ЗА»: 5.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос 1: О прекращении участия Общества в других организациях.
Принятое решение:
1.1. Одобрить прекращение участия ОАО «ОГК-1» в ОАО «РусГидро» (отчуждение ОАО «ОГК-1» акций ОАО «РусГидро») на следующих существенных условиях:
Способ прекращения участия (отчуждения акций): реализация ОАО «ОГК-1» по одному или нескольким договорам купли-продажи с ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» следующих ценных бумаг:
Вид ценных бумаг Акции именные обыкновенные бездокументарные
Эмитент Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ОАО «РусГидро»)
Местонахождение эмитента 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ОГРН эмитента 1042401810494
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 (Один) рубль
Государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е
Количество до 45 227 455 (Сорока пяти миллионов двухсот двадцати семи тысяч четырехсот пятидесяти пяти) штук
Оплата реализуемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» будет производиться денежными средствами по цене за одну акцию не ниже средневзвешенной цены акции ОАО «РусГидро», зафиксированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на день, предшествующий дню заключения сделки.
Порядок оплаты: рассрочка платежа на срок до 2 лет, при этом в случае оплаты цены договора (договоров) по истечении 180 дней с даты заключения сторонами договора (договоров) купли-продажи на сумму задолженности начисляются проценты по ставке определенной исходя из рыночных условий по размещению денежных средств на дату заключения договора (договоров), но не более 9% годовых.
Доля принадлежащих ОАО «ОГК-1» акций ОАО «РусГидро» до совершения сделки: 0,01558 %.
Доля принадлежащих ОАО «ОГК-1» акций ОАО «РусГидро» после совершения сделки: до 0%.
Принятое решение:
1.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ОГК-1» в ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" (отчуждение ОАО «ОГК-1» акций ОАО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье») на следующих существенных условиях:
Способ прекращения участия (отчуждение акций): реализация ОАО «ОГК-1» по одному или нескольким договорам купли-продажи с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» следующих ценных бумаг:
Вид ценных бумаг Акции именные обыкновенные бездокументарные
Эмитент Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" (ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье")
Местонахождение эмитента 462803 Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, дом 49
ОГРН эмитента 1045614471484
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 (Сто) рублей
Государственный регистрационный номер 1-01-02936-Е
Количество 1 (Одна) штука
Оплата реализуемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" будет производиться денежными средствами в сумме не более 100 (Ста) рублей.
Порядок оплаты: рассрочка платежа на срок до 2 лет, при этом в случае оплаты цены договора (договоров) по истечении 180 дней с даты заключения сторонами договора (договоров) купли-продажи на сумму задолженности начисляются проценты по ставке определенной исходя из рыночных условий по размещению денежных средств на дату заключения договора (договоров), но не более 9% годовых.
Доля принадлежащих ОАО «ОГК-1» акций ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" до совершения сделки: 100%.
Доля принадлежащих ОАО «ОГК-1» акций ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" после совершения сделки: до 99,999714%.
Вопрос 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2.1.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору купли-продажи ценных бумаг между ОАО «ОГК-1» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере денежных средств по цене за одну акцию не ниже средневзвешенной цены акции ОАО «РусГидро», зафиксированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на день, предшествующий дню заключения сделки.
2.1.2. Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «ОГК-1» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
2.1.2.1. Продавец: ОАО «ОГК-1»
2.1.2.2. Покупатель: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»
2.1.2.3. Предмет и цена сделки:
Продавец передает Покупателю в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги (в дальнейшем Ценные бумаги):
Вид ценных бумаг Акции именные обыкновенные бездокументарные
Эмитент Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ОАО «РусГидро»)
Местонахождение эмитента 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ОГРН эмитента 1042401810494
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 (Один) рубль
Государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е
Количество до 45 227 455 (Сорока пяти миллионов двухсот двадцати семи тысяч четырехсот пятидесяти пяти) штук
Оплата реализуемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» будет производиться денежными средствами по цене за одну акцию не ниже средневзвешенной цены акции ОАО «РусГидро», зафиксированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на день, предшествующий дню заключения сделки.
2.1.2.4. Порядок оплаты:
Рассрочка платежа на срок до 2 лет, при этом в случае оплаты цены договора (договоров) по истечении 180 дней с даты заключения сторонами договора (договоров) купли-продажи на сумму задолженности начисляются проценты по ставке определенной исходя из рыночных условий по размещению денежных средств на дату заключения договора (договоров), но не более 9% годовых.
Принятое решение:
2.2.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору купли-продажи ценных бумаг между ОАО «ОГК-1» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 100 (Ста) рублей.
2.2.2. Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «ОГК-1» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
2.2.2.1. Продавец: ОАО «ОГК-1»
2.2.2.2. Покупатель: ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
2.2.2.3. Предмет и цена сделки:
Продавец передает Покупателю в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги (в дальнейшем Ценные бумаги):
Вид ценных бумаг Акции именные обыкновенные бездокументарные
Эмитент Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" (ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье")
Местонахождение эмитента 462803 Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, дом 49
ОГРН эмитента 1045614471484
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 (Сто) рублей
Государственный регистрационный номер 1-01-02936-Е
Количество 1 (Одна) штука
Оплата реализуемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье" будет производиться денежными средствами в сумме не более 100 (Ста) рублей.
2.2.2.4. Порядок оплаты:
Рассрочка платежа на срок до 2 лет, при этом в случае оплаты цены договора (договоров) по истечении 180 дней с даты заключения сторонами договора (договоров) купли-продажи на сумму задолженности начисляются проценты по ставке определенной исходя из рыночных условий по размещению денежных средств на дату заключения договора (договоров), но не более 9% годовых.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:21.09.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.09.2012 № 193.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-1» (по доверенности от 23.03.2012 № 32/1) В.В. Сошников (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” сентября 2012 г. М.П.