Сообщение
о существенном факте
«О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятом им решении»
(Устранение нарушений законодательства РФ, указанных в Предписании РО ФСФР России в ДФО № 20-12-МА-03/3760 от 20.07.2012г.)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «СТАО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СТАО»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, 692245, г.Спасск-Дальний, ул. Советская, 47
1.4. ОГРН эмитента 1022500818339
1.5. ИНН эмитента 2527000507 КПП 251001001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55818-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации dvreestr.vl.ru
www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров
(п. 6.2.1. 4 Приказа ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.):
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания- 06 ноября 2012г. , Россия, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Штурмовая, 2а .
2.4.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 2027 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания – 1627 голосов. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, путем конвертации акций ЗАО «СТАО» в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью в соответствии со «Стандартом эмиссии ценных бумаг» и регистрации решения о выпуске акций.
2.4.Вопрос поставленный на голосование и итоги голосования по поставленному вопросу;
1.Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, путем конвертации акций ЗАО «СТАО» в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью в соответствии со Стандартом эмиссии ценных бумаг» и регистрации решения о выпуске акций.
Голосование :
«за» - 1627 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решение принято.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Принятое решение о размещении акций :
1. Увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается,
— обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1(один)рубль. Номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения – 10(десять) рублей. Датой конвертации является десятый день после даты государственной регистрации. Конвертация акций осуществляется в один день. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1(один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей по данным реестра акционеров на дату конвертации.
2. Увеличение уставного капитала осуществляется за счет нераспределенной прибыли(2011год).
3. Оформление документов в региональное отделение ФСФР России произвести в соответствии с требованиями Стандартов эмиссии.
4. Привести Устав ЗАО «СТАО» в соответствие с зарегистрированным выпуском ЦБ, принять новый Устав с УК = 20270 рублей как исправление ошибки. Внести изменения в статью 4 Устава и утвердить следующую формулировку статьи 4 Устава ЗАО «СТАО»:
Статья 4.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставной капитал общества составляет 20270 рублей.
4.2. Уставной капитал общества разделен на 20270 акций. Акции общества являются именными.
4.3. Номинальная стоимость 1 акции равна 10 рублей.
4.4. Увеличение уставного капитала общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций по решениям, принятым общим собранием акционеров.
4.5. Уменьшение уставного капитала производится путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем выкупа и гашения части акций общества по решениям, принятым общим собранием акционеров.
4.6. Стоимость чистых активов общества должна соответствовать требованиям, оговоренным в
законе «Об акционерных обществах».
4.7. В обществе создается резервный фонд в размере 5000 рублей.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли общества до достижения размера, установленного Уставом общества.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для выкупа акций общества в случае отсутствия других средств.
5.Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и предоставления соответствующих документов , предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах назначить инженера ЗАО «СТАО» Мохнаткину Инессу Петровну, Выдать доверенность на представление интересов по вышеуказанным вопросам в ФСФР России в ДФО на инженера ЗАО «СТАО» Мохнаткину Инессу Петровну.
2.6. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществлялась.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 08 ноября 2012года № 21
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «СТАО»
А.С. Морозов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 12 г. М.П.