Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Гидрострой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Гидрострой"

1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1023901862071

1.5. ИНН эмитента: 3908004245

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22375-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3908004245/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.12.12

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 19.12.12

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и подготовке к его проведению.

2. О необходимости внесения изменений в Устав Общества;

3. Об определении цены размещения обыкновенных акций при дополнительном выпуске;

4. О принятии решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Оксенов

(подпись)

3.2. Дата 19 декабря 2012 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Гидрострой"

__________________ Оксенов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2012г. М.П.