Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Гидрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Гидрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1023901862071
1.5. ИНН эмитента: 3908004245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22375-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3908004245/
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.2 Результаты голосования по вопросу о принятии решения об определении цены размещения акций: «за» - единогласно (Мельниченко Ю.А., Оксенов А.А., Олейникова Е.А., Горлушин А.А., Сардаров С.В.); «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.2.1. Содержание решения: Определить цену размещения обыкновенных акций при дополнительном выпуске по их рыночной стоимости - в размере 200 рублей за акцию.
2.3. Результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров: «за» - единогласно (Мельниченко Ю.А., Оксенов А.А., Олейникова Е.А., Горлушин А.А., Сардаров С.В.); «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.3.1. Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Внесение изменений в Устав общества.
2) Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.4. Результаты голосования по вопросу о принятии решения о вынесении на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций: «за» - единогласно (Мельниченко Ю.А., Оксенов А.А., Олейникова Е.А., Горлушин А.А., Сардаров С.В.); «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.4.1. Содержание решения: Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 74 400 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей за акцию по цене размещения 200 рублей за акцию способом закрытой подписки только среди всех акционеров Общества.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты указанные решения: 19.12.12.
2.6. Дата составления и номер протокола совета директоров, на которым приняты указанные решения: протокол без номера от 19.12.12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Оксенов
(подпись)
3.2. Дата 19 декабря 2012 г. М.П.