Сообщение о существенном факте
«О принятом единоличным исполнительным органе решении»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «СТАО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СТАО»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, 692245, г.Спасск-Дальний, ул. Советская,47
1.4. ОГРН эмитента 1022500818339
1.5. ИНН эмитента 2527000507
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55818-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации dvreestr.vl.ru
www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом единоличным исполнительным органом решении: о созыве и проведении 06 марта 2013 года внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СТАО»; о вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса о преобразовании ЗАО «СТАО» в ООО «Аквастрой».
Дата принятия решения единоличного исполнительного органа эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 23 января 2013 г.
Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа эмитента, которым принято соответствующее решение: 23 января 2013г. № 6.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «СТАО» 06 марта 2013 года..
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества : 23 января 2013г.
3.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование на внеочередном общем собрании акционеров, дата проведения которого: 06 марта 2013г. в 16-00 по адресу: Россия, Приморский край, 692245, г.Спасск-Дальний, ул. Штурмовая, 2а.
4.Определить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СТАО»:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО "СТАО" в ООО "Аквастрой".
Третий вопрос повестки дня: Порядок обмена акций ЗАО «СТАО» на доли участников в уставном капитале ООО «Аквастрой».
Четвертый вопрос: Утверждение Устава ООО "Аквастрой".
Пятый вопрос: Избрание единоличного исполнительного органа ( директора) ООО " Аквастрой".
Шестой вопрос: Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО "СТАО" к ООО "Аквастрой".
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизора ООО" Аквастрой".
Восьмой вопрос: О наделении полномочий по реорганизации. Поручение о государственной регистрации реорганизации ЗАО "СТАО" в ООО " Аквастрой".
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества .
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СТАО» осуществить путем опубликования информации в газете «Спасск» , не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания и в соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «СТАО».
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно с 31 января 2013г по 06 марта 2013г. (включительно) по адресу: Россия, Приморский край, 692245, г.Спасск-Дальний, ул. Советская,47, каб.222 с 10-00 до 16-00.(в рабочие дни).
Акционеры, в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров общества решения о реорганизации, проголосовавшие "ПРОТИВ" или не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной независимым оценщиком,
в соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", которая составляет 1502,29 (Одна тысяча пятьсот два рубля 29 копеек) за одну обыкновенную акцию, в соответствии с порядком, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».
Оплата акционерам за акции по требованию о выкупе будет производиться наличными деньгами из кассы общества по адресу: Россия, Приморский край, 692245, г.Спасск-Дальний, ул. Советская,47, каб.222 с 10-00 до 17-00.(в рабочие дни).
3. Подпись
3.1.Директор
ЗАО «СТАО» А.С. Морозов
3.2. Дата 28 января 2013г.. М.П.