1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДОЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 424006 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д.22
1.4. ОГРН эмитента 1021200765926
1.5. ИНН эмитента 1215013266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
12 апреля 2013 года по адресу: Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 22, зал заседаний, в 14 час. 00 мин. по местному времени
почтовый адрес Общества в качестве адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: без предварительной рассылки.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 00 мин. по местному времени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 12 марта 2013 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. О переименовании открытого акционерного общества "Деревообрабатывающий завод" в закрытое акционерное общество "Деревообрабатывающий завод".
4. Об утверждения устава закрытого акционерного общества "Деревообрабатывающий завод".
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
- отчет о проведении ежегодной аудиторской проверки по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
С вышеперечисленной информацией (материалами) можно ознакомиться с 24 марта 2013 года ежедневно, кроме выходных, с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 22.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия
уполномоченного лица эмитента и Двойнишников С.Ю.
3.2. Дата «12» марта 2013 г.