О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Ключи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО общество «Ключи»
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область Константиновский район, село Ключи
1.4. ОГРН эмитента 1022801197100
1.5. ИНН эмитента 2817003394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30869-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4865
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 06 апреля
2013 года в офисе акционерного общества по адресу: Амурская область, Константиновский район, село Ключи, офис Общества
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 марта 2013г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
2.Избрание Совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества
4.Утверждение аудитора общества.
5.Выплата вознаграждения председателю Совета директоров.
6.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
7.Внесение изменений в Устав ОАО «Ключи
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), указанная в перечне, предоставляется для ознакомления в офисе общества по адресу: Амурская область Константиновский район, село Ключи, офис общества с 15.03.2013 с 09 до 16 часов
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ В.Б. Пыжов
генеральный директор (подпись)
3.2. Дата 03.04.2013г. М.П