СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленинградское открытое акционерное общество «РОСМЯСОМОЛТОРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЛОАО «РОСМЯСОМОЛТОРГ»
1.3. Место нахождения эмитента 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1027802718030
1.5. ИНН эмитента 7805076220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9611
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 08 апреля 2013 года; Российская Федерация, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, 2-ой этаж, помещение № 231.
Время проведения внеочередного общего собрания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 17 минут.
2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента (по состоянию на 12.03.2013 года) - 22 833. Количество голосов участников собрания - 17 215 голосов, что составляет 75,39% от общего количества голосующих акций Общества. По вопросу повестки дня Собрания кворум составляет 11417 голосов. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении окончательного ликвидационного баланса ЛОАО «Росмясомолторг».
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании
22833 17215 ДА 17215 0
100 % 75,39 100 % 0,0 %
№ п/п Формулировка решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1. Утвердить окончательный ликвидационный баланс ЛОАО «Росмясомолторг». 17202 0 13 0
99,92 % 0,0 % 0,07 % 0,0 %
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания акционеров, и в соответствии с п.п.3 п.1 ст.48, п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», постановили:
«Утвердить окончательный ликвидационный баланс ЛОАО «Росмясомолторг».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол №1/13-г от 10 апреля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор Г.В. Титов
(подпись)
3.2. Дата 10 апреля 20 13 г. М.П.