Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волна"
1.3. Место нахождения эмитента: 625015, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ермака, 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1027200790297
1.5. ИНН эмитента: 7203002550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00523-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203002550
2. Содержание сообщения
2.1.Назначить проведение общего годового собрание акционеров ОАО «Волна» на 14 июня 2013 года в 11.00 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Ермака 2а.
2.2.Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10-30 часов.
2.3.Форма проведения собрания: собрание - совместное присутствие.
2.4.Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определённую дату: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
2.5. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: проведение годового общего собрания акционеров 14 июня 2013г.
2.6. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: Список владельцев акций эмитента составляется на 29 апреля 2013г.
2.7. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составлении списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол №3 от 26.04.2013г. заседания Наблюдательного Совета директоров.
2.8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012г.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
2.9.Сообщения акционерам о проведении общего годового собрания направляются заказными письмами с уведомлением, либо путем вручения акционерам лично под роспись в срок не позднее 17 мая 2013 года.
2.10.Перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества: годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли.
С материалами к годовому общему собранию, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых на избрание кандидатур в наблюдательный совет, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Ермака, д. 2а за 20 дней до даты проведения собрания с 09.00 до 16.00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харланов А.В.
3.2. Дата: 26.04.2013г.