РЕШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "КАРЕЛИЯ"
27 апреля 2013 года Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2
Информация об эмитенте:
полное наименование: Открытое акционерное общество «Туристический комплекс «Карелия»;
краткое наименование: ОАО «Туркомплекс «Карелия»;
наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента: Администрация местного самоуправления города Петрозаводска;
номер и дата государственной регистрации эмитента: № 3270 313, 21 апреля 1993 г.;
Запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1021000525094 05 ноября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия;
место нахождения, почтовый адрес: 185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 2;
размер уставного (складочного) капитала: 54.989,20 руб. (пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 20 копеек);
номера телефона, факса: (88142) 73-37-17;
руководитель исполнительного органа эмитента — генеральный директор Смородин Вячеслав Викторович;
идентификационный номер налогоплательщика: 1001023010.
Информация о ценных бумагах эмитента:
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 октября 1995 года
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 06-1-238
адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22310
В соответствии с уставом общества и с целью подготовки и проведения общего собрания акционеров по итогам 2012 года принимаю решения:
1. созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Туристический комплекс "Карелия" по результатам 2012 года, форма проведения собрания –собрание, дата проведения Собрания - 03 июня 2013 года, место проведения Собрания - 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Гюллинга, д. 2, здание отеля «Карелия», помещение Малого конференц-зала; время начала Собрания — 14.00, Регистрировать участников собрания с 13.00 ч. по тому же адресу.
2. составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 27 апреля 2013 года.
3. определить следующую повестку дня Собрания:
1 Принятие решения об изменении типа акционерного общества.
2. Утверждение устава закрытого акционерного общества «Туристический комплекс «Карелия».
3. Утверждение Положение о ревизоре закрытого акционерного общества «Туристический комплекс «Карелия».
4. Избрание ревизора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2012 года.
7.Избрание председателя общего собрания акционеров.
8.Избрание секретаря общего собрания акционеров.
4. определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность;
2. Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3. Сведения о кандидатах на должности: ревизора, председателя и секретаря общего собрания акционеров;
4. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
5. Рекомендации председателя общего собрания акционеров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
6. Годовой отчет общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Проекты новой редакции устава и положения о ревизоре;
9. Проекты решений на общем собрании акционеров.
10. Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год;
11. Сведения о кандидате в аудиторы общества;
5. определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2, по рабочим дням с 01 мая 2013 года с 14:00 до 17:00, кабинет юрисконсульта.
6. утвердить текст информационного сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, направить акционерам письменные уведомления заказными письмами, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
7. рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по результатам 2012 года:
а) прибыль (убыток) общества по результатам 2012 года составляет 15820 тыс. руб. (пятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч рублей) направить на развитие уставной деятельности общества;
б) по результатам 2012 года не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества.
8. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
(Приложение: тексты решений для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров).
Председатель общего собрания акционеров Константинов В.А.