СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Березка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Березка»
1.3. Место нахождения эмитента 660004, г. Красноярск, ул. поселок Технический, 18
1.4. ОГРН эмитента 1042402091050
1.5. ИНН эмитента 2462029110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40487-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id =28290
2. Содержание сообщения
2.1.Советом директоров открытого акционерного общества «Березка» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования.
Решено провести собрание 21 июня 2013 года по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «А», каб.715.
Начало собрания в 12 час. 00 мин. Время местное.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 08 июня 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2012г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012г., в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012г., отчета ревизионной комиссии Общества за 2012г.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Березка»по результатам 2012 финансового года.
4. О дивидендах за 2012г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Березка».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Березка».
7. Утверждение аудитора ОАО «Березка» за 2013г.
Ознакомиться с дополнительной информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно в течение всего времени до даты собрания в рабочие дни ОАО «Березка» с 09ч. 00мин. до 10ч. 00мин. по местному времени, по адресу: 660004, г. Красноярск, ул. поселок Технический, 18.
3. Подпись
3.1. Директор ________ Г.Ц.Раминский
3.2. «29» апреля 2013 г. М.П.