Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варандейский терминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варандейский терминал»
1.3. Место нахождения эмитента 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, поселок Искателей, улица Россихина, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1048302303147
1.5. ИНН эмитента 2983002340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50080-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2013 года в 11 часов 00 минут;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 27, корпус 4, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 27, корпус 4, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2013 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Варандейский терминал» за 2012 год».
Вопрос 2: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Варандейский терминал по результатам 2012 финансового года».
Вопрос 3: «Об установлении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Варандейский терминал» в период исполнения ими своих обязанностей».
Вопрос 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варандейский терминал».
Вопрос 5: «Об утверждении аудитора ОАО «Варандейский терминал».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 15 апреля 2013 года в рабочие дни по рабочим дням в рабочее время в помещении исполнительного органа ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» по адресу: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 27, корпус 4.
3. Подпись
3.1. Представитель Управляющей организации
в ОАО «Варандейский терминал»
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» М.Н. Крыхивский
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 13 г. М.П.