Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1023901648055
1.5. ИНН эмитента 3903004481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04554-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20476
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2013 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2013 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы проведения, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. О счетной комиссии.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. О создании администрации внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ЗАО «ДСК» Шпаковская И. А.
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 14 » мая 20 13 г. М. П.