Сообщение
О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1023901648055
1.5. ИНН эмитента 3903004481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04554-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20476
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 9 избранных членов Совета директоров присутствуют 9 членов или 100 %;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 июня 2013 г., место проведения – г. Калининград, ул. Дюнная, д.18, административное здание ЗАО «Домостроительный комбинат», 3-ий этаж. Время начала собрания – 14 час. 00 мин. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2013 года.
4. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества возложить на регистратора Общества – ОАО «Регистратор НИКойл» в лице Калининградского филиала ОАО «Регистратор НИКойл».
5. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Калининградская правда». Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, составленный в соответствии с требованиями ст.52 Закона РФ «Об акционерных обществах» (приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; - промежуточный ликвидационный баланс. Информация предоставляется акционерам по месту нахождения Общества: 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 18, административное здание ЗАО «Домостроительный комбинат», II-ой этаж кабинет 202.
8. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).
9. Создать администрацию внеочередного общего собрания акционеров общества в составе: Тарчуткин С.П., Федоров Ю.В., Шпаковская И.А.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2013 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ЗАО «ДСК» Шпаковская И. А.
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 14 » мая 20 13 г. М. П.