Обязательное раскрытие информации ОАО «АВС-Групп»
Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «АВС-Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «АВС-Групп»
1.3. Место нахождения: Россия, 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 2 а, 9
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046603988903
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671147073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32192-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12313
2. Содержание сообщения:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АВС-Групп»:
2.1. форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26.06.2013, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 25, зал заседаний, в 12.00, направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, до проведения годового общего собрания акционеров не предусмотрено;
2.3. место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 25, зал заседаний, с 11.00;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23.05.2013;
2.5. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2012г., годовой бухгалтерской отчетности за 2012г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2012г.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение Аудитора.
6. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
7. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 300, в рабочие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме того, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица акционерного общества: Президент Б. Б. Савельев
3.2. Дата: 23.05.2013