СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЙКАЛФАРМ»
1.1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Байкалфарм»
1.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Байкалфарм»
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 10, Литера А, 3 этаж, кабинет 28.
1.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 10.
1.5. ОГРН Общества: 1020300988278
1.6. ИНН Общества: 0326012756
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22088-F
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7117
1.9. Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "17" июня 2013 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 10, Литера А, 3 этаж, кабинет 28.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - "27" мая 2013 г.
1.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.10.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
1.10.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
1.10.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
1.10.4. Об утверждении аудитора Общества.
1.10.5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, на 31 декабря 2012 года.
1.10.6. О распределении прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
1.10.7. Об утверждении Устава в новой редакции.
1.10.8. О продаже доли ОАО «Байкалфарм» в уставном капитале ООО «АПГ «Минал».
1.10.9. О продаже доли ОАО «Байкалфарм» в уставном капитале ООО «Байкалфарм».
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам до проведения общего собрания можно ознакомиться с «27» мая 2013 г. с 10 ч.00 мин до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья, по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 10, Литера А, 3 этаж, кабинет 28.
Дата принятия решения и составления протокола собрания Совета директоров ОАО «Байкалфарм», на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Байкалфарм» «27» мая 2013 г.
Председатель Совета Директоров
ОАО «Байкалфарм» _________________М.Э.Матханов
«27» мая 2013г.