Открытое акционерное общество «Дорожник»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Дорожник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорожник»
1.3. Место нахождения эмитента: 673400, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Декабристов, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027500649131
1.5. ИНН эмитента: 7513000023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20292-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21891
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.1.2. Вид собрания: годовое
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 года по адресу: г. Нерчинск, ул. Декабристов, 8; время начала собрания: в 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2013 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами к годовому общему собранию акционеров по вопросам Повестки дня собрания, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Декабристов, 8
Дата предоставления информации: с 08 июня 2013 г.
Время предоставления информации: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дорожник" А.А.Акулов
3.2. Дата: 29.05.2013