Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Комплектизделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Комплектизделий"
1.3. Место нахождения эмитента: 625019, Российская Федерация, г.Тюмень, Ялуторовский тракт, 11км
1.4. ОГРН эмитента: 1027200809767
1.5. ИНН эмитента: 7224002014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7224002014/
2. Содержание сообщения
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
«Решения, приятые советом директоров (наблюдательным советом)»
1.Наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Комплектизделий»
2.Место нахождения эмитента: 625019, г.Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км
3.ИНН: 7224002014
4.ОГРН: 1027200809767
5.Код эмитента: не присвоен
6.Адрес страницы сети "Интернет": www.tmn.ru /~komplektiz
7. Дата проведения заседания: 06.05.2013 г.
8. Дата составления протокола совета директоров: 06.05.2013 г.
9.Содержание решения:
- предварительно утвержден годовой отчет общества;
- утверждена дата проведения годового собрания акционеров;
- время проведения собрания: 31.05.2013 г;
- время начала регистрации участников: 13 часов 00 минут;
- место проведения собрания: г .Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км;
- утверждена повестка дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков общества по результатам 2012 года (в том числе выплата дивидендов и вознаграждения Совету директоров).
2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизора общества.
4 Утверждение аудитора.
5. Разное
Генеральный директор ____________________Мельников В.Ф.
Дата 06.05.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Комплектизделий"
__________________ Мельников В.Ф.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.05.2013г. М.П.