1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ровеньский бройлер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ровеньский бройлер»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 309740, Белгородская область, поселок Ровеньки, ул. Молодежная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1073126000650
1.5. ИНН эмитента 3117005214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43496-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2013 года по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Молодежная, 1, время проведения собрания – начало собрания в 11-00 ч.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-30 ч.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2012 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. Выплата дивидендов.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией по адресу: Белгородская область, поселок Ровеньки, ул. Молодежная, 1, с 8-00 ч до 17-00 ч, телефон: (47238) 5-73-77.
3. Подпись
3.1. Директор___________________Тулинов А.Ю.
3.2. Дата «31» мая 2013 г.