1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество “Лактис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Лактис”
1.3. Место нахождения эмитента 173016, В.Новгород, пр. А.Корсунова, д. 12Б
1.4. ОГРН эмитента 1025300796850
1.5. ИНН эмитента 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lactis.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров – 100%.
2.2.Результаты голосования по вопросу о принятии решения – «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, Даутов Р.Р. в голосовании не участвовал.
2.3.Решение принятое советом директоров - избрать Даутова Р.Р. председателем Совета директоров закрытого акционерного общества «Лактис».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров – 31 мая 2013 года.
2.5 Дата составления протокола заседания совета директоров – 31 мая 2012 года.
2.6 Номер протокола заседания совета директоров – 5.
3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
(подпись)
“ 31 ” мая 20 13 г. М.П.