Сообщение о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Владивостокский морской порт “Гайдамак”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Порт “Гайдамак”
1.3. Место нахождения эмитента г.Владивосток, ул.Калинина, 4 А
1.4. ОГРН эмитента 1032501797020
1.5. ИНН эмитента 2537003850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30535-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3593
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28.06.2013 г., 13.00 ч., г.Владивосток, ул.Калинина, 4А
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12.45 ч. местного времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): данные не приводятся
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Порт «Гайдамак» за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов, ОАО «Порт «Гайдамак» за 2012 год.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Порт «Гайдамак».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Порт «Гайдамак».
6. О прекращении полномочий генерального директора ОАО «Порт «Гайдамак» Трусова Виктора Анатольевича.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Порт «Гайдамак».
8. Утверждение аудитора ОАО «Порт «Гайдамак».
2.7. Отнести к информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие материалы:
1) Баланс Общества за 2012 год (форма № 1), Отчет о прибылях (убытках) Общества за 2012 год (форма № 2); Приложения к балансу (формы 3, 4, 5) и пояснительная записка;
2) Годовой отчет Общества;
3) Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
4) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивиденда по обыкновенным акциям Общества;
5) Проекты решений годового общего собрания акционеров;
6) Иная информация, предусмотренная действующими нормативными актами.
Предложить акционерам ознакомиться с данной информацией в дирекции компании: г. Владивосток, ул.Калинина, 4-А, с 08 по 28 июня 2013 года в рабочие дни с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Трусов В.А.
3.2. Дата “5” июня 2013 г.