Дополнительные сведения
«о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИСТЕКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСТЕКСС»
1.3. Место нахождения эмитента 143500, г. Истра, Московской обл., ул. Маяковского, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025001819017
1.5. ИНН эмитента 5017000135
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06814-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12068
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г.Истра, ул.Маяковского, д.21.
Время проведения общего собрания акционеров: в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 45 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансовой деятельности ОАО «ИСТЕКС» за 2012 года: утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2012 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям по результатам работы Общества за 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИСТЕКС».
5. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «ИСТЕКС».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИСТЕКС».
7. Утверждение аудитора Общества ОАО «ИСТЕКС» на 2013 г. и определение размера оплаты его услуг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14 до 16 часов с 06 июня по 27 июня 2013 года включительно по адресу: г.Истра, ул.Маяковского, д.21.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИСТЕКС» ____________________________ Г.В. Сукачева
3.2. Дата «07» Июня 2013 г. М.П.