О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таксоремсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таксоремсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 443109, г. Самара, ул. Литвинова, 302
1.4. ОГРН эмитента: 1036300120350
1.5. ИНН эмитента: 6312004996
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312004996/
2. Содержание сообщения
ОАО "Таксоремсервис" соообщает о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
вид общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" - годовое;
форма проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" - собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" - 06.06.2013 г.;
место проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" - 443109, г. Самара, ул. Литвинова, 302, 4-й этаж;
время проведения общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" (время открытия) - 12 часов 00 минут;
кворум общего общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" - Функции счетной комиссии осуществлял регистратор общества - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Таксоремсервис» счетной комиссией были зарегистрированы акционеры и представители акционеров, обладающие 354854 размещенными голосующими акциями Общества (с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н).
Таким образом, всего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таксоремсервис» были представлены акционеры, обладающие в совокупности 354854 - голосами, что составляет 85,25% от числа размещенных голосующих акций (голосов) ОАО «Таксоремсервис» (416272).
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум имеелся;
повестка дня общего общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" -
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Одобрение крупных сделок;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис", по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам -
1. По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Таксоремсервис»:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:
Результаты голосования:
“ЗА” - 354 854 (100 %)
“ПРОТИВ” - нет (0 %)
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет (0 %)
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям общества по результатам 2012 финансового года не объявлять и не выплачивать.»
2. По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Таксоремсервис»:
«Избрание членов Совета директоров Общества»:
По результатам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:
Кандидаты в члены
Совета Директоров Кол-во голосов
Патрин Владимир Ильич 354 854
Демакин Евгений Викторович 354 854
Галстьян Александр Анатольевич 354 854
Вишневского Сергея Никитовича 354 854
Мусаликин Сергей Львович 354 854
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Таксоремсервис»:
1. Патрина Владимира Ильича
2. Демакина Евгения Викторовича
3. Галстьяна Александра Анатольевича
4. Вишневского Сергея Никитовича
5. Мусаликина Сергея Львовича
3.По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Таксоремсервис»:
«Утверждение аудитора Общества»:
Результаты голосования:
“ЗА” - 354 854 (100 %)
“ПРОТИВ” - нет (0 %)
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет (0 %)
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «Таксоремсервис» ООО АКК «Налоговая Экспертиза».
4.По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Таксоремсервис»:
«Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества»:
По результатам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:
Кандидаты в члены
ревизионной комиссии Кол-во голосов
Давидайтес Евгений Викторович 173 349
Мальцев Олег Васильевич 173 349
Попов Александр Ростиславович 173 349
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Таксоремсервис»:
1. Давидайтеса Евгения Викторовича
2. Мальцева Олега Васильевича
3. Попова Александра Ростиславовича
5.По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Таксоремсервис»:
«Одобрение крупных сделок»
Результаты голосования:
“ЗА” - (100 %)
“ПРОТИВ” - нет (0 %)
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет (0 %)
Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО «Таксоремсервис» и Конновым Андреем Ивановичем, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора мены объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ОАО «Таксоремсервис», в том числе:
Нежилоего здания,
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Литвинова, д. 302,
Общей площадью: 40,5 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 36:401:001:00584280:0011, Литера: Я,
Кадастровым (или условным) номером: 63-63-01/313/2007-471;
по цене в размере 493 390,54 рублей,
Нежилого здания (склада),
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Литвинова, д. 302,
Общей площадью: 546,6 кв.м.
Этажностью: 2,
Инвентарным номером: 3203801, Лит.: С,
Кадастровым (или условным) номером:
63:01:000000:0000(0)//1:3203801:С//0001:03:0561:302:0:0;
По цене в размере: 4 492 774,65 рублей,
Нежилого здания (кузницы),
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Литвинова, д. 302,
Общей площадью: 82,1 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 3203803, Литера: К,
Кадастровым (или условным) номером:
63:01:000000:0000(0)//1:3203803:К//0001:03:0561:302:0:0;
по цене в размере: 653 472,66 рублей,
на объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности Коннову Андрею Ивановичу, в том числе:
Здание мастерской,
расположенное по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 604,90 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000000, Литера: А,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000160:А//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 5 155 325,53 рублей,
Пилораму,
расположенную по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 53,10 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000166, Литера: А,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000166:А//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 62 432,20 рублей,
Склад запчастей,
расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 25,70 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000156, Литера: Б,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000156:Ба//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 33 116,09 рублей,
Расчеты по вышеуказанной сделке мены будут осуществляться в порядке, определенном статьей 568 Гражданского Кодекса Российской Федерации в течение 30 дней с даты заключения сделки мены.
Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО «Таксоремсервис» и Конновым Андреем Ивановичем, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора мены объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Таксоремсервис», в том числе:
Склада,
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Литвинова, д. 302,
Общей площадью: 728 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 36:401:001:00584280, Литера: М,
Кадастровым (или условным) номером:
63:01:000000:0000(0)//1:3203809:М//0001:03:0561:302:0:0
По цене в размере: 8 785 916,73 рублей,
на объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности Коннову Андрею Ивановичу, в том числе:
Стройцех,
Расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 913,10 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000000, Литера: А,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000165:А//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 5 531 698,12 рублей.
Расчеты по вышеуказанной сделке мены будут осуществляться в порядке, определенном статьей 568 Гражданского Кодекса Российской Федерации в течение 30 дней с даты заключения сделки мены.
Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО «Таксоремсервис» и Жигаловой Ольгой Николаевной, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора мены объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ОАО «Таксоремсервис», в том числе:
Нежилого помещения 1 этаж: комнаты №№ 1, 5-25, 27-30,
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Литвинова, д. 302,
Общей площадью: 4 580,6 кв.м.
Кадастровым (или условным) номером:
63:01:000000:0000(0)//1:3203805:А//0001:03:0561:302:0:0//П01:002.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,01.0,012.0,013.0,014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,023.0,024.0,025.0,027.0,028.0,029.0,030,0
по цене в размере: 21 554 512,84 рублей
Административного здания,
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Литвинова, д. 302,
Общей площадью: 1247,2 кв.м.
Этажностью: 4,
Инвентарным номером: 3203804, Литера.: Е,
Кадастровым (или условным) номером:
63:01:000000:0000(0)//1:3203804:Е//0001:03:0561:302:0:0
по цене в размере: 11 708 080,37 рублей,
на объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности Жигаловой Ольге Николаевне, в том числе:
Весовую,
расположенную по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 100,90 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000155, Литера: ВВ1,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000155:ВВ1//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 989 395,21 рублей,
Здание ЗАВ
расположенное по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 82,20 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000157, Литера: З,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000157:З//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 334 412,69 рублей,
Здание ЗАВ
расположенное по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 89,80 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000158, Литера: З1,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000158:З1//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 365 331,62 рублей,
Зерносклад №1
Расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 547,80 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000152, Литера: С1,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000152:С1//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 1 747 450,23 рублей,
Зерносклад №2
расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 564,70 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000153, Литера: С2,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000153:С2//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 1 781 037,10 рублей,
Зерносклад №3
расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 1415,60 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000154, Литера: С3,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000154:С3//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 5 604 342,52 рублей,
Крытый ток
расположенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Общей площадью: 2993,40 кв.м.
Этажностью: 1,
Инвентарным номером: 0000151, Литера: А,
Кадастровым (или условным) номером: 63:22:0000000:0000//3:0000151:А//0437:00:0000:000:0:0
по цене в размере: 2 637 917,27 рублей,
Нефтебазу:
Операторную, ЛИТЕР А,
Кирпичное здание на бетонном ленточном фундаменте, общей площадью13,6 КВ.М.;
Пожарный водоем ЛИТЕР П, объемом 212 КУБ.М.;
Замощение асфальтовое ЛИТЕР З площадью560 кв.м.;
Опоры под топливные емкости, ЛИТЕР О-О41, 42 шт.,
в том числе кирпичные О-О5, О18-041, железобетонные О6-О17,
расположенные по адресу: Самарская область, Кинельский район, с Георгиевка,
Инвентарным номером: 0000167, Литера: АПЗО-О41,
Кадастровым (или условным) номером: 63-63-03/006/2005-017
по цене в размере: 694 493,50 рублей.
Расчеты по вышеуказанной сделке мены будут осуществляться в порядке, определенном статьей 568 Гражданского Кодекса Российской Федерации в течение 30 дней с даты заключения сделки мены;
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Таксоремсервис" - 11.06.2013г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Таксоремсервис"
__________________ Мусаликин С.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.06.2013г. М.П.