Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мясные продукты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясные продукты"

1.3. Место нахождения эмитента: Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Грузовой, д. 27

1.4. ОГРН эмитента: 1022900836265

1.5. ИНН эмитента: 2902012907

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902012907

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11.00 часов 30 июня 2013 года по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Грузовой, 27, актовый зал;

2.3. Время начала регистрации лиц: с 10:45 до 11.00 часов 30 июня 2013 года;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2013 года;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1Избрание счетной комиссии Общества.

2Избрание членов Совета директоров Общества.

3Избрание ревизионной комиссии Общества.

4Утверждение аудитора Общества.

5Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ежедневно в рабочие дни, в здании административного корпуса по адресу: г. Северодвинск, проезд Грузовой, д. 27, в кабинете № 302, по рабочим дням с 10.00 до 12.00.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.Ю. Ларькин

3.2. Дата: 30.06.2013