«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новгородоблэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 173008,
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111
1.4. ОГРН эмитента 1055300945150
1.5. ИНН эмитента 5321102236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5826
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1 «Об избрании Председательствующего и Секретаря на заседании Совета директоров»:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Бабаяна Арсена Виуленовича, Секретарем Спиридонову Марию Ювенальевну.
Решение по вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора»:
В соответствии с пп. 28 п. 12.1 статьи 12 Устава ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (далее также - Общество) досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Григорьевой Ольги Васильевны «05» июля 2013 года.
Решение по вопросу 3 «Об избрании Генерального директора Общества»:
1. В соответствии с пп. 28 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества Паньшина Дмитрия Андреевич с «06» июля 2013 года на срок, предусмотренный трудовым договором.
2. Уполномочить Бабаяна А.В. определять условия трудового договора и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Новгородоблэнергосбыт» Паньшиным Дмитрием Андреевичем.
Поручить Генеральному директору Паньшину Дмитрию Андреевичу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также довести данное решение до сотрудников и контрагентов Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2013 г., Протокол № 132.
2.5. Дополнительные сведения о лице, полномочия которого прекращены:
Григорьева Ольга Васильевна, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00025%/0,00032%.
2.6. Дополнительные сведения о лице, избранного на должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Паньшин Дмитрий Андреевич, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Григорьева
ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
М.П.
3.2. “04” июля 2013 г.