Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Айсберг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Айсберг»
1.3. Место нахождения эмитента 214004 г. Смоленск, ул. Нарвская, 4
1.4. ОГРН эмитента 1026701420888
1.5. ИНН эмитента 6730008003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02938-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Http// www.e-disclosure/ru
2..Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрании
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 июня 2013г., г. Смоленск, ул. Нарвская, 4
Повестка годового общего собрания акционеров ОАО «Айсберг»
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3.Об использовании прибыли. О дивидендах.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 09 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:214004 г. Смоленск ул. Нарвская 4
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участи в общем собрании : 20 мая 2013 года
Кворум общего собрания. Право на участие в собрании имели акционеры и их полномочные представители владеющие в совокупности 17 289 219 голосующими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем годовом собрании акционеров, определённое с учётом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и поведения общего собрания акционеров - 15 173 476, что составляет 87,76% от общего количества голосующих акций ОАО «Айсберг».
Кворум для открытия собрания и принятия решения по вопросам повестки собрания имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Утверждение порядка ведения годового общего собрания
Число голосов отданных за вариант «ЗА» -15 173 193 ( 99,998% от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» -0; «Воздержались» - 0 от числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными -283(0,002%)
Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Итоги голосования: «За» - 15 170 763(99, 982% от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«Против» -2319(0,015%); «Воздержались» -111(0,001%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными -283(0,002%)
Распределение прибыли
Итоги голосования: «За» - 15 168 965 (99, 97% от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«Против» -4135 (0,027%); «Воздержались» - 147(0,001%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными -229(0,002%)
О дивидендах
Итоги голосования: «За» - 15 158 790(99,903% от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 7939 (0,052%); «Воздержались» -4364(0,029%);
Число голосов в бюллетенях признанных недействительными -2383(0,016%)
Избрание Совета директоров
Число голосов , которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в общем собрании:155 602 971 голосование кумулятивное, 9 вакансий.
Число голосов «ЗА» отданных кандидатам
Бабихин Валерий Владимирович- 15 227 685
Борисов Алексей Иванович - 15 150 484
Гонин Евгений Дмитриевич- 15 144 124
Козлов Анатолий Анатольевич – 15 154 680
Пототурко Юрий Иванович 15 247 998
Ремизов Виктор Степанович 15 144 070
Соколовский Дмитрий Владимирович- 15 164 995
Юркевич Владимир Станиславович- 15 176 584
Цвик Иван Васильевич -15 145 556
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА»: 136556176
Число голосов отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался относительно всех кандадатов:0
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня: 1008
Число голосов не отданных ни за один вариант голосования :4100
Избрание ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в общем собрании:14 312 186), акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании по данному вопросу
По кандидатуре Сторожевой Светланы Евгеньевны
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» -14 308 466 (99, 974%) от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
Число голосов отданных за вариант голосования «Против» -3440(0,024%)
Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался»-142(0,001%)
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данной кандидатуре: 138(0,001%)
По кандидатуре Новиковой Натальи Васильевны
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» -14 308 569(99,9747%) от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
Число голосов отданных за вариант голосования «Против» -0
Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался»-39 (0,0003%)
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данной кандидатуре: 3578(0,025%)
По кандидатуре Евдокимовой Людмилы Алексеевны
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» -14 311 953 (99,998% от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
Число голосов отданных за вариант голосования «Против» -0
Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался»-95 (0,001%)
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данной кандидатуре: 138(0,001%)
Утверждение аудитора
Итоги голосования: «За» - 15 170 757 (99,982%) от числа голосов , которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня);
«Против» -0; «Воздержались» -2635 (0,017%)
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу:84
2. 5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров
2..Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
3.Утвердить использование в течение 2013 года прибыли в размере 2297,41тыс. руб. на следующие нужды :
№ Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 Компенсационные и социальные выплаты работникам 455,76
2 Медицинское обслуживание работников 575,51
3 Пени за просрочку платежей в бюджет и внебюджетные фонды 98,17
4 Членский взнос в Смоленскую ассоциацию пр-тий НПС 30,0
5 Членский взнос в фонд ООО "Ассоциации Холод-Быт" 144,6
6 Вступ. взнос в Ассоциацию автоматической идентификации 15,0
7 Вступ. взнос в Смоленскую торгово-промышленную палату 14,0
8 Оплата за временные условия приема сточных вод, превышение установленных норм водоотведения, списание воды, негативное воздействие на окружающую среду 31,48
9 Подарки к праздникам 135,13
10 Расходы на проведение внеочередных собраний акционеров 93,92
11 Услуги автотранспорта работникам общества 97,20
12 Расходы по командировкам сверх норм 138,51
13 Проведение культурно-оздоровительных мероприятий 110,54
14 Благотворительная помощь городу 31,07
15 Расходы на питьевую воду для работников в летний период 300.65
16 Возмещение ущерба по искам 20,74
17 Прочие расходы 5,13
3. Дивиденды по итогам работы за 2012год не начислять ни по одному типу акций.
4. В состав Совета директоров избраны:
Бабихин Валерий Владимирович
Борисов Алексей Иванович
Гонин Евгений Дмитриевич
Козлов Анатолий Анатольевич
Ремизов Виктор Петрович
Пототурко Юрий Иванович
Соколовский Дмитрий Владимирович
Юркевич Владимир Станиславович
Цвик Иван Васильевич
5. В состав ревизионной комиссии избраны:
Сторожева Светлана Евгеньевна
Евдокимова Людмила Алексеевна
Новикова Наталья Васильевна
6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Информ»
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 3 июля 2013 года.
Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Айсберг» Ю.И. Пототурко
(подпись)
3.2. Дата “ 5 ” Июля 2013г М.П.