Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владавторесурс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владавторесурс"

1.3. Место нахождения эмитента: 600022 г.Владимир, ул.Николая Островского, д.62А

1.4. ОГРН эмитента: 1023301282795

1.5. ИНН эмитента: 3327100591

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06482-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3327100591/

2. Содержание сообщения

ОАО "ВЛАДАВТОРЕСУРС» – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владавторесурс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владавторесурс»

1.3. Место нахождения эмитента: 600022, Российская Федерация, г.Владимир, ул. Н.Островского, 62-А

1.4. ОГРН эмитента 1023301282795

1.5. ИНН эмитента 3327100591

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06482-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/3327100591/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата проведения общего собрания: 20 июня 2013 года, место проведения общего собрания: 600022, Российская Федерация, г.Владимир, ул. Н.Островского, 62-А, время проведения общего собрания: 14 ч 00 мин.;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 98,74 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется;

2.5. Повестка дня общего собрания:

- Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

- Утверждение годового отчета общества за 2012г;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012г., в том числе счета прибылей и убытков, распределении прибыли и убытков общества за 2012г. (дивидендов), заключения аудитора общества;

- Утверждение аудитора общества;

- Избрание членов совета директоров общества;

- Избрание ревизора общества;

- Утверждение количественного состава счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня составляет 74 525 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 73 589 (Семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят девять) голосов, что составляет 98,74 (Девяносто восемь целых семьдесят четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

«ЗА» - 73589 (98,74% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня от всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций)

"ПРОТИВ" - 0 (% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня от всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня от всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций)

По результатам голосования принято решение: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2012г.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. Полученный убыток прошлых лет в размере 405441,59 рублей погасить прибылью 2012 года в размере 1476153,76 рублей. Произвести за счет чистой прибыли добровольное пожертвование 200000 рублей во Владимирский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии «Единая России». Дивиденды не выплачивать. Заключение аудитора Общества принять».

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год. Полученный убыток прошлых лет в размере 405441,59 рублей погасить прибылью 2012 года в размере 1476153,76 рублей. Произвести за счет чистой прибыли добровольное пожертвование 200000 рублей во Владимирский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии «Единая России». Дивиденды не выплачивать. Заключение аудитора Общества принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества ООО консультационный центр «ВИЗИТ - АУДИТ», г.Владимир.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Андреев Алексей Александрович

2. Божевальный Михаил Валерьевич

3. Блохина Анна Витальевна

4. Сергеева Екатерина Владимировна

5. Булахов Станислав Владимирович».

По шестому вопросу повестки дня: Избрание ревизора общества.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором общества Денисову Асю Игоревну

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава и избрания членов и счетной комиссии общества.

По результатам голосования принято решение: Утвердить количественный состав счетной комиссии - один человек и избрать членом счетной комиссии Савихина И.И.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления - "24" июня 2013 года, Протокол N 1-2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Владавторесурс" С.В. Булахов

(подпись)

3.2. Дата " 24" июня 2013 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Владавторесурс"

__________________ Булахов С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2013г. М.П.