Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество “Куликовское”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Куликовское”
1.3. Место нахождения эмитента: 646927, Омская область, Калачинский район, село Куликово
1.4. ОГРН эмитента: 1025501594546
1.5. ИНН эмитента: 5515003072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01914-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5515003072
2. Содержание сообщения
1.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)-годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения-10 августа 2013 года, место проведения- Омская область, Калачинский район, с. Куликово, Дом культуры, время проведения -11 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 50,281%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 г.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии
4. Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст.79 Федерального закона об акционерных обществах – об одобрении выпуска собственного беспроцентного векселя ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.
5. Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст.79 Федерального закона об акционерных обществах – об одобрении приобретения одного простого процентного векселя ООО «Сибирский финансовый портал» стоимостью 16,5 млн. руб. путем мены на собственный беспроцентный вексель ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.
6. Одобрение продажи ООО «Куликовское»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 г.»
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 252413 (50,281 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 г.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов
«ЗА»177732
«ПРОТИВ»5259
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»16224
- признано недействительными 46 бюллетеней для голосования (в части голосования по данному вопросу) с числом голосов - 46772;
- не получено 4 бюллетеня для голосования с числом голосов - 6426;
- число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 г.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров».
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 3 514 000 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч );
- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 3 514 000 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч);
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 1 766 891 (50,281 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Итоги голосования:
№ п.п.ФИО кандидатаЧисло голосов
«ЗА»«ПРОТИВ»
всех кандидатов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1Дьяков Сергей Юрьевич200101
89215
0
2Тузов Петр Александрович202879
3Эпов Сергей Николаевич163254
4Мацелевич Виктор Николаевич161826
5Надточий Анатолий Николаевич167499
6Новиков Юрий Сергеевич169393
7Чумак Василий Петрович244412
- признано недействительными 34 бюллетеня для голосования (в части голосования по данному вопросу) с числом кумулятивных голосов - 323330;
- не получено 4 бюллетеня для голосования с числом кумулятивных голосов - 44982;
- число кумулятивных голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу- 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2: избрать совет директоров в составе 7 человек:
1Дьяков Сергей Юрьевич
2Тузов Петр Александрович
3Эпов Сергей Николаевич
4Мацелевич Виктор Николаевич
5Надточий Анатолий Николаевич
6Новиков Юрий Сергеевич
7Чумак Василий Петрович
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии».
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 479085 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемьдесят пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 229498 (47,90) кворум отсутствует.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3:
Ревизионная комиссия не избрана, из-за отсутствия кворума (47,90%).
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст.79 Федерального закона об акционерных обществах – об одобрении выпуска собственного беспроцентного векселя ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.»
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 252413 (50,281 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Одобрить крупную сделку в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона об акционерных обществах – одобрить выпуск собственного беспроцентного векселя ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов
«ЗА»147337
«ПРОТИВ»53854
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»2133
- признано недействительными 34 бюллетеня для голосования (в части голосования по данному вопросу) с числом голосов - 42663;
- не получено 4 бюллетеня для голосования с числом голосов - 6426;
- число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4, (58,37%): Одобрить крупную сделку в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона об акционерных обществах – одобрить выпуск собственного беспроцентного векселя ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст.79 Федерального закона об акционерных обществах – об одобрении приобретения одного простого процентного векселя ООО «Сибирский финансовый портал» стоимостью 16,5 млн. руб. путем мены на собственный беспроцентный вексель ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.»
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 502 000 (Пятьсот две тысячи);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 252413 (50,281 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Одобрить крупную сделку в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона об акционерных обществах – одобрить приобретение одного простого процентного векселя ООО «Сибирский финансовый портал» стоимостью 16,5 млн. руб. путем мены на собственный беспроцентный вексель ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов
«ЗА»159521
«ПРОТИВ»56481
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»2133
- признан недействительным 31 бюллетень для голосования (в части голосования по данному вопросу) с числом голосов - 27852;
- не получено 4 бюллетеня для голосования с числом голосов - 6426;
- число голосов, которые не приняли участие в голосовании по данному вопросу - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5, (63,2%): Одобрить крупную сделку в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона об акционерных обществах – одобрить приобретение одного простого процентного векселя ООО «Сибирский финансовый портал» стоимостью 16,5 млн. руб. путем мены на собственный беспроцентный вексель ЗАО «Куликовское» ОГРН 10255001594546 ИНН 5515003072 стоимостью 15 млн. руб.
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «Одобрение продажи ООО «Куликовское»»
- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки по 6 вопросу повестки дня: 501 999 (Пятьсот одна тысяча девятьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 501 999 (Пятьсот одна тысяча девятьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 252412 (50,281%), кворум имелся.
- формулировка решения: Одобрить сделку в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах – одобрить продажу 51% доли ООО «Куликовское» ОГРН 1125543053899 ИНН 5515201099, Дьякову Сергею Юрьевичу за 1,5 млн. руб. принадлежащую ЗАО «Куликовское»
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
При определении кворума по данному вопросу не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам (акционерам), заинтересованным в совершении сделки в количестве – 1.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов
«ЗА»192655
«ПРОТИВ»20111
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3845
- признан недействительным 31 бюллетень для голосования (в части голосования по данному вопросу) с числом голосов - 29375;
- не получено 4 бюллетеня для голосования с числом голосов - 6426;
Формулировки решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6, (38,38%): сделка в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах о продаже 51% доли ООО «Куликовское» ОГРН 1125543053899 ИНН 5515201099, Дьякову Сергею Юрьевичу за 1,5 млн. руб. принадлежащую ЗАО «Куликовское- не одобрена»
__________________________________________________________________________________________________
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 августа 2013г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор ЗАО «Куликовское» А.Н. Надточий
3.2. Дата: 14 августа 2013 г.