ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕДЕНИЯ
“О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество " Крахмалопатока ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Крахмалопатока ".
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 248903, г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, 19
1.4. ОГРН эмитента 1024001336700
1.5. ИНН эмитента 4028000103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02569-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18850.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров –11.03.2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров – Протокол №1-13 от 11.03.2013 г.
2.3.. Содержание решения, принятого Советом директоров:
РЕШИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Крахмалопатока»
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Крахмалопатока» в форме собрания (совместного присутствия).
3. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Крахмалопатока» на «18» апреля 2013 г. на 14 часов 00 минут (время местное) и провести его по адресу: 248903, г. Калуга, пос. Росва, ул. Советская, д. 19.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:00 (время местное). Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Храмченкову Р.В.
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Крахмалопатока», на «11» марта 2013 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Крахмалопатока»:
1. Избрание членов Совета директоров
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Крахмалопатока» за 2012 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Крахмалопатока» за 2012 год.
6. Распределение прибыли по результатам 2012 года, в том числе определение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты.
7. Об одобрении сделки по пролонгации платежа основного долга и изменение графика погашения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Россельхозбанк».
8. Об одобрении сделки по пролонгации сроков уплаты процентов за обслуживание кредитов заключенных с ОАО «Россельхозбанк».
9. Об одобрении сделки по пролонгации договора залога, заключенного обществом с ОАО «Россельхозбанк».
10. О предоставлении полномочий на подписание документов
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Крахмалопатока».
7.Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения под роспись акционеру, а также сообщить акционерам Общества путем публикации сообщения в калужской газете «Весть».
8. Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «Крахмалопатока» за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Крахмалопатока» за 2012 год.
3. Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Крахмалопатока» по состоянию на «11» марта 2013 г.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не производить выплаты дивиденда, направить полученную в 2012 году прибыль на реконструкцию и техническую модернизацию производственных мощностей ОАО «Крахмалопатока».
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО “ Крахмалопатока» ________________________________________________ В.А. Глебов
3.2. Дата 11 марта 2013 г. М.П.