1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Декоративно-цветочные культуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЦК»
1.3. Место нахождения эмитента 426030, УР, г.Ижевск, ул.Оранжерейная, 24
1.4. ОГРН эмитента 1081840007666
1.5. ИНН эмитента 1833050583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 05.09.2013 г., Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Оранжерейная , 24
2.3. Кворум общего собрания. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Декоративно-цветочные культуры» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры».
Установить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры»: 426030, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
2. Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
- направить уведомление о начале процедуры реорганизации в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить сообщение о реорганизации ОАО «ДЦК» в налоговый орган по месту своего нахождения в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить сообщение о реорганизации ОАО «ДЦК» в территориальный орган ПФР по месту своего нахождения в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить сообщение о реорганизации ОАО «ДЦК» в территориальный орган ФСС по месту своего нахождения в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить уведомление в письменном виде кредиторам о принятом решении о реорганизации в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации поместить в средстве массовой информации (Журнал «Вестник государственной регистрации»), в котором опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц;
- получить справку об отсутствии задолженности из органа ПФР и направить сведения персонифицированного учета в орган ПФР;
- после последнего (повторного) опубликования в Журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации подать в регистрирующий орган документы на государственную регистрацию ООО «ДЦК».
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
3. Утвердить Уставной капитал ООО «ДЦК» в размере 82 149 140 (Восемьдесят два миллиона сто сорок девять тысяч сто сорок рублей 00 копеек) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого ОАО «ДЦК».
Утвердить следующий порядок обмена обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей на одну долю номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
4. Утвердить передаточный акт по состоянию на 30 июня 2013г.
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
5. Утвердить Устав ООО «ДЦК»
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
6. Образовать единоличный исполнительный орган ООО «ДЦК» - Генеральный директор. Избрать Генеральным директором ООО «ДЦК» Шаймухаметова Загита Фатиховича.
Срок полномочий Генерального директора установить с даты внесения в единый государственный юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «ДЦК».
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
7. Утвердить аудиторскую организацию на 2013 год — ООО «Аудиторская фирма «Надежда»
«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Декоративно-цветочные культуры» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры».
Установить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Декоративно-цветочные культуры»: 426030, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
2. Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
- направить уведомление о начале процедуры реорганизации в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить сообщение о реорганизации ОАО «ДЦК» в налоговый орган по месту своего нахождения в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить сообщение о реорганизации ОАО «ДЦК» в территориальный орган ПФР по месту своего нахождения в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить сообщение о реорганизации ОАО «ДЦК» в территориальный орган ФСС по месту своего нахождения в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Решения о реорганизации ОАО «ДЦК» Собранием акционеров;
- направить уведомление в письменном виде кредиторам о принятом решении о реорганизации в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации поместить в средстве массовой информации (Журнал «Вестник государственной регистрации»), в котором опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц;
- получить справку об отсутствии задолженности из органа ПФР и направить сведения персонифицированного учета в орган ПФР;
- после последнего (повторного) опубликования в Журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации подать в регистрирующий орган документы на государственную регистрацию ООО «ДЦК».
3. Утвердить Уставной капитал ООО «ДЦК» в размере 82 149 140 (Восемьдесят два миллиона сто сорок девять тысяч сто сорок рублей 00 копеек) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого ОАО «ДЦК».
Утвердить следующий порядок обмена обыкновенных именных бездокументарных акций: 1 акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей на одну долю номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.
4. Утвердить передаточный акт по состоянию на 30 июня 2013г.
5. Утвердить Устав ООО «ДЦК»
6. Образовать единоличный исполнительный орган ООО «ДЦК» - Генеральный директор. Избрать Генеральным директором ООО «ДЦК» Шаймухаметова Загита Фатиховича.
Срок полномочий Генерального директора установить с даты внесения в единый государственный юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «ДЦК».
7. Утвердить аудиторскую организацию на 2013 год — ООО «Аудиторская фирма «Надежда»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 05 сентября 2013 года.
3. Подпись
Генеральный директор З.Ф. Шаймухаметов
(подпись)
Дата 06 сентября 2013 г. М.П.