1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАМО-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 248007, г.Калуга, ул. Резванская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024001201971
1.5. ИНН эмитента: 4027004634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00919-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/834019/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 25 апреля 2014 года в 13.00 часов, г. Калуга, ул. Резванская, 3;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- имелся;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "КАМО-Лада".
2. Утверждение годового отчета ОАО "КАМО-Лада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КАМО-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КАМО-Лада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "КАМО-Лада" по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "КАМО-Лада".
8. Избрание членов совета директоров ОАО "КАМО-Лада".
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
10. Утверждение аудитора ОАО "КАМО-Лада" на 2014 год.
11. Внесение изменений в устав ОАО "КАМО-Лада".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос повестки дня №1:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "КАМО-Лада".
Итоги голосования:
"за" - 6 229 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №2:
Утверждение годового отчета ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовой отчет ОАО "КАМО-Лада".
Итоги голосования:
"за" - 6 229 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №3:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КАМО-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "КАМО-Лада", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "КАМО-Лада".
Итоги голосования:
"за" - 6 229 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №4:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "КАМО-Лада" по результатам финансового года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №4:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
- в связи с получением убытка в сумме 5 816 тыс. руб. прибыль по результатам 2013 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Итоги голосования:
"за" - 3 750 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 479 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №5:
Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №5:
Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "КАМО-Лада" - 3 (Три) человека.
Итоги голосования:
"за" - 6 229 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №6:
Избрание членов счетной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №6:
Избрать счетную комиссию ОАО "КАМО-Лада" в следующем составе:
1. Кожушко Татьяна Николаевна;
2. Мазина Елена Валерьевна;
3. Колесникова Лидия Васильевна.
Итоги голосования:
Ф.И.О. (Количество голосов)
Кожушко Татьяна Николаевна ("За" - 6 229 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0)
Мазина Елена Валерьевна ("За" - 6 229 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0)
Колесникова Лидия Васильевна ("За" - 6 229 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №7:
Определение количественного состава совета директоров ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №7:
Определить количественный состав совета директоров ОАО "КАМО-Лада" - 5 (Пять) человек.
Итоги голосования:
"за" - 6 229 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №8:
Избрание членов совета директоров ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №8:
Избрать в состав совета директоров ОАО "КАМО-Лада":
1. Павлову Анну Владимировну;
2. Бориса Всеволода Сергеевича;
3. Павлову Наталью Павловну;
4. Гусенкова Евгения Юрьевича;
5. Остапенко Павла Валерьевича.
Итоги голосования:
Ф.И.О. (Количество голосов)
Павлова Анна Владимировна ("За" - 3 850, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Борис Всеволод Сергеевич ("За" - 3 950, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Павлова Наталья Павловна ("За" - 3 750, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Караченцева Екатерина Александровна ("За" - 3 650, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Полякова Юлия Алексеевна ("За" - 3 550, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Гусенков Евгений Юрьевич ("За" - 6 197, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Остапенко Павел Валерьевич ("За" - 6 198, "Против" всех - 0, "Воздержался" по всем - 0)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №9:
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №9:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "КАМО-Лада" в следующем составе:
1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Фролов Сергей Анатольевич;
3. Дроздов Александр Сергеевич.
Итоги голосования:
Ф.И.О. (Количество голосов)
Лопухова Наталья Николаевна ("За" - 3 750 голосов, "Против" - 2 479, "Воздержался" - 0)
Фролов Сергей Анатольевич ("За" - 3 750 голосов, "Против" - 2 479, "Воздержался" - 0)
Дроздов Александр Сергеевич ("За" - 3 750 голосов, "Против" - 2 479, "Воздержался" - 0)
Петрова Ирина Анатольевна ("За" - 2 479 голосов, "Против" - 3 750, "Воздержался" - 0)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №10:
Утверждение аудитора ОАО "КАМО-Лада" на 2014 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №10:
Утвердить аудитором ОАО "КАМО-Лада" на 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ВИП-Аудит",
ОГРН 1036301041017,
ИНН 6323038274,
место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а.
Итоги голосования:
"за" - 3 750 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 479 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №11:
Внесение изменений в устав ОАО "КАМО-Лада".
Формулировка решения по вопросу повестки дня №11:
Внести и утвердить изменения в устав ОАО "КАМО-Лада".
Поручить генеральному директору ОАО "КАМО-Лада" Купрышу Сергею Станиславовичу совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав ОАО "КАМО-Лада" соответствии с действующим законодательством РФ.
Итоги голосования:
"за" - 3 750 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 2 479 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитент- Без номера от 25.04.2014 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Купрыш Сергей Станиславович
3.2. 30.04.2014