Сообщение о дополнительных сведениях о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «БЕРДЧАНКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БЕРДЧАНКА»
1.3. Место нахождения эмитента: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул.Герцена, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025404721682
1.5. ИНН эмитента: 5445007225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23040
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания – 19 июня 2014 г.
Место проведения собрания – г. Бердск, ул. Герцена, 18.
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени.
Общество не обязано направлять (вручать) бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 минут местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2014 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 г.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 30 мая 2014 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Бердск, ул. Герцена, 18 - с 08 часов 15 минут до 16 часов 45 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «БЕРДЧАНКА» В.Т. Степанов
3.2. Дата «06» мая 2014 года