1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Архыз-Синара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архыз-Синара"
1.3. Место нахождения эмитента: 369140, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукская станица, ул. Советская,190
1.4. ОГРН эмитента: 1070916000187
1.5. ИНН эмитента: 0916003970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34855-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13377
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «16» июня 2014 года в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: 369140, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукская станица, ул. Советская, 190.
2.3. Почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ----.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена при данной форме проведения общего собрания акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы за 2013 финансовый год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СКБ-банк».
8) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с аффилированными лицами или в их интересах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется акционерам в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу - 369140, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукская станица, ул. Советская, 190.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Старков Ю.Б. (подпись)
3.2. Дата “13” мая 2014 г. М.П.