Сообщение
о назначении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Каменск-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каменск-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента 347830, РО, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Буденного, 12
1.4. ОГРН эмитента 10261010833777
1.5. ИНН эмитента 6114006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31418-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21646
2. Содержание сообщения
2. Вид проводимого собрания: годовое
3. Форма: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решение по вопросам, поставленным на голосование)
4. Дата, время, место: 15.05.2014, 10-00 часов, РО, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Буденного, 12
5. Время начала регистрации: 09 часов 30 минут
6. Дата составления списка лиц: 24 апреля 2014 года
7. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов;
2. Об избрании Генерального директора на 2014 год
8. Порядок ознакомления с информацией: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по месту нахождения Общества.
9. Дата составления Приказа: 14.04.2014 года № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кирьязиев Р.Л.
(подпись)