Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Березка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Березка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 157800, Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26
1.4. ОГРН эмитента 1024400759063
1.5. ИНН эмитента 4419000373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07267-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17506
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10:00
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:30
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2014 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов), убытков по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией по адресу: Костромская область, город Нерехта, улица Дружбы, дом 26, с 09 июня 2014 года с 9-00 до 14-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Катилова Г.И.
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2014 г. М.П.