Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Транссервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транссервис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский р-он. г. Бирюч, ул. Крупской, д. 33-А
1.4. ОГРН эмитента 1023100933976
1.5. ИНН эмитента 3111000379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18238
2. Содержание сообщения
2.1 . Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2014 года, Белгородская обл. ,Красногвардейский р-он., г. Бирюч, ул. Крупской, д. 33-А 09 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
08 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - отсутствует, поскольку годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год
2. Утверждение годового отчета ОАО «Транссервис», годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2013 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества
4.. Избрание генерального директора Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО «Транссервис» в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 17-00 час. по адресу: Белгородская область, Красногвардейский р-он., г. Бирюч, ул. Крупской, д. 33-А
Телефон для справок: 8 (47247) 3-24-45
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Кравцов
ОАО «Транссервис» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 14 г. М.П.