Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Ремсельбурвод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Ремсельбурвод», ОАО «РСБВ»
1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024500517986
1.5. ИНН эмитента: 4501014731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45682-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7551
2. Содержание сообщения:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2014 года;
место проведения общего собрания акционеров: Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная, 17, кабинет бухгалтерии;
время проведения общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 9 ч. 30 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «23» июня 2014 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года.
4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение размера оплаты услуг Аудитора.
9. Реорганизация ОАО «Ремсельбурвод» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:
? определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
? определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
? определение порядка и условий реорганизации;
? определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
? образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
? избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
10. Утверждение размера уставного капитала создаваемого юридического лица.
11. Утверждение Устава создаваемого юридического лица.
12. Утверждение Передаточного акта.
13. Определение цены выкупа акций ОАО «Ремсельбурвод».
14. Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Ремсельбурвод» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С необходимой информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 30.05.2014г. по адресу: 640014, г.Курган, ул.Промышленная, д.17, кабинет бухгалтерии, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.И. Муравский
3.2. Дата: «30» мая 2014 года