О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Вологдаагропроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Вологдаагропроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 160009, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.62
1.4. ОГРН эмитента: 1023500876145
1.5. ИНН эмитента: 3525004850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03875-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525004850/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2014 года, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Челюскинцев, дом 62.
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 7 апреля 2014 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12.30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 13.00
Время открытия общего собрания – 13.00
Время закрытия общего собрания – 15.00
Время начала подсчета голосов – 14.00
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания – 2634 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания – 2548 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 13170 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 12740 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) – 418 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) – 332 голоса.
По 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум – 96,73 %.
По 6 вопросу повестки дня кворум – 79,42 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 году.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
1. По первому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование^
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу
1 2548 100 - - - -
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году
2. По второму вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Направить прибыль на развитие общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу
1 2548 100 - - - -
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Направить прибыль на развитие общества
3. По третьему вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 году
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2013 год. в размере 580 руб. за 1 акцию путем перечисления на счет, указанный акционером.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу
1 2548 100 - - - -
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2013 год. в размере 580 руб. за 1 акцию путем перечисления на счет, указанный акционером.
4. По четвертому вопросу выступил выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Избрание счётной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. кандидата
1 Кострова Татьяна Васильевна
2 Макусова Лариса Валентиновна
3 Рубцова Наталья Владимировна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию общества штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитыва¬емых при принятии решения по данному вопросу
1 Кострова Татьяна Васильевна 2548 100 - - - -
2 Макусова Лариса Валентиновна 2548 100 - - - -
3 Рубцова Наталья Владимировна 2548 100 - - - -
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена счетной комиссии
1 Кострова Татьяна Васильевна
2 Макусова Лариса Валентиновна
3 Рубцова Наталья Владимировна
5. По пятому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Избрание совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. кандидата
1 Трошина Елена Вячеславовна
2 Скороходов Валерий Георгиевич
3 Ежкин Илья Станиславович
4 Комаров Викентий Валентинович
5 Антонов Михаил Борисович
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Трошина Елена Вячеславовна 2545 19,97 - - - -
2 Скороходов Валерий Георгиевич 2560 20,10 - - - -
3 Ежкин Илья Станиславович 2545 19,97 - - - -
4 Комаров Викентий Валентинович 2545 19,97 - - - -
5 Антонов Михаил Борисович 2545 19,97 - - - -
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1 Трошина Елена Вячеславовна
2 Скороходов Валерий Георгиевич
3 Ежкин Илья Станиславович
4 Комаров Викентий Валентинович
5 Антонов Михаил Борисович
6. По шестому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. кандидата
1 Рубцова Наталья Владимировна
2 Кострова Татьяна Васильевна
3 Макусова Лариса Валентиновна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу¬ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитыва¬емых при принятии решения по данному вопросу
1 Рубцова Н.В. 332 100 - - - -
2 Кострова Т.В. 332 100 - - - -
3 Макусова Л.В. 332 100 - - - -
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1 Рубцова Наталья Владимировна
2 Петунина Светлана Валентиновна
3 Макусова Лариса Валентиновна
7. По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
№ п/п Наименование кандидата
1 ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Наименование кандидата в аудиторы общества штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голо¬сую¬щих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит» 2548 100 - - - -
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит»
На вопросы, поставленные акционерами ЗАО «Вологдаагропроект» по производственной и хозяйственной деятельности института были даны исчерпывающие ответы генеральным директором В.Г. Скороходовым и зам. генерального директора - председателем Совета директоров Общества М.Б. Антоновым.
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены, скреплены печатью общества, заверены подписями членов счетной комиссии, и сданы по акту в архив общества на хранение.
Протокол об итогах голосования оглашён на собрании акционеров 30 мая 2014 года. На этом собрание закончилось.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Вологдаагропроект"
__________________ Скороходов В.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.06.2014г. М.П.