Сообщение о созыве годового общего собрания ОАО "Вологдатрансагентство"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование): Открытое акционерное общество"Вологдатрансагентство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вологдатрансагентство"
1.3. Место нахождения эмитента:160017,г.Вологда,ул.Ленинградская,д.77
1.4. ОГРН эмитента: 1043500040704
1.5. ИНН эмитента: 3525134338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02961-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом дляраскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25110
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 29 мая 2014 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 30 мая 2014 года, протокол заседания Совета директоров - б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Вологдатрансагентство" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)- 27 июня 2014 года
2. Определить место проведения общего годового собрания ОАО "Вологдатрансагентство": 160017, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К";
3. Определить время проведения собрания - начало собрания в 12 часов 00 минут.
4. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 27 июня 2014 года с
11 часов 00 минут.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 мая 2014
года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить
акционеров- владельцев обыкновенных акций общества ;
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества за 2013 г.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Вологдатрансагентство".
5. Избрание Ревизора ОАО "Вологдатрансагентство".
6. Утверждение аудитора ОАО "Вологдатрансагентство".
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов):
- сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизоры, в аудиторы и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в совет директоров, ревизоры на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений по вопросу 3 повестки годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет за 2013 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год с приложениями, отчет о прибылях и убытках, пояснтельная записка;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку
его выплаты, и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
8. Порядок предоставления информации (материалов):
Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, предоставляется : г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и
К", по рабочим дням с 07 июня 2014 года по 26 июня 2014 года, с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин) и в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его
проведения с 8.30 мин. и в течение общего годового собрания акционеров по адресу: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис ОАО "АННА и К"